中国基金报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2014年第三次会议的书面通知，于2014年8月15日以本人签收或传真方式发出，会议于2014年8月26日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视屏方式举行。会议由监事会主席王志远主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：

  一、《公司2014年半年度报告全文》及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议的茂业物流股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、《公司关于控股子公司安徽国润计提应收账款减值准备的意见》。公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司于2014年上半年，对应收账款补提减值准备14,387,968.85元人民币事项符合相关会计准则规定。

  特此公告。

  茂业物流股份有限公司监事会

  2014年8月29日