中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖，拥有自有及租赁水面８０，０００多亩，由于流动资金短缺， 公司水面长期租赁给承包户经营。

公司报告期内实现营业收入３，６６０，０１０．９９元，比上年同期的５，２８６，２７４．６１元减少３０．７６％；实现利润总额－８，００５，０８４．４６元，较比上年同期－１１，５５５，４４７．８８元，减少亏损３０．７２％；实现归属于上市公司股东的净利润－８，００３，９７６．４８元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－８，００８，５２３．４４元。

目前，公司开始采取必要的措施对已租出水面及其他相关资产进行整合，在本报告期内公司对水面资产整合、水产品生产、加工及销售方面进行了全面的调查与评估，以期拓展企业的发展并取得可观的经济效益。

公司股票于２０１４年７月２２日起连续停牌，拟进行重大资产重组，暂定的重大资产重组方案初步为向特定对象发行股份购买标的公司资产并募集配套资金的重组方案，即公司拟向标的公司的股东定向发行股份购买其持有的标的公司的股权，同时拟向公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的不超过１０名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的２５％，配套资金将用于完善标的公司的产业链等。希望通过资产重组置入盈利能力强的资产，改变公司业务收入低，营业收入规模小，盈利能力弱的局面。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主营业务收入减少

营业成本变动原因说明：主营业务减少

销售费用变动原因说明：其他支出项目减少

管理费用变动原因说明：中介咨询费用减少

财务费用变动原因说明：利息收入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回部分应收款项

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购入固定资产较上期减少

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

司控股子公司鄂州市绿维康食品有限公司１－６月实现农产品销售收入１，６４６，９５４．６９元。

（三） 核心竞争力分析

１、资产

公司是一家专业从事淡水养殖为主的上市公司，是鄂州市淡水养殖供应基地的试点企业，拥有８个淡水养殖渔场，总养殖水面８万多亩，是鄂州最大的淡水渔场。并有专业、高产的精养鱼池及养殖基地。另外公司拥有的＂武昌鱼＂品牌具有极高的无形资产价值和无以比拟的社会知名度和认知度，为公司发展扩大农业奠定了良好的基础。

２、人员、技术

公司具有多年的淡水养殖历史，技术力量雄厚，经验丰富，并有较强的水产经营管理能力，与国内多家技术先进的养殖科研单位保持密切的技术交流，公司拥有的专业淡水养殖人员及技术服务人员，能够保证公司将来在收回全部养殖水面后的技术需要和经营管理需要。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

报告期内公司无对外投资。

（１） 持有金融企业股权情况

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、 主要子公司、参股公司分析

１、金达担保

注册资本：人民币５５０００万元

经营范围：许可经营项目：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保，投资担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。一般经营项目：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

本公司投资７０００万元人民币持有１１．５３％的股份，截止本报告期末，金达担保公司总资产６５７６８万元，净资产６１８８６万元，主营业务收入１１４２万元，主营业务利润１５９万元，净利润１１９万元。

２、中地公司

注册资本：人民币４０００万元

主营房地产开发，经营、销售商品房。

本公司持有４９％的股份，截止本报告期末，公司总资产２，６５５，０１１，４２１．５３元，净资产１４３，３１６，９４４．４９元，营业收入３，９４７，８６６．０６元，营业利润－４，５９０，１３８．０２元，净利润－４，９６８，２５０．００元。

董事长：高士庆

湖北武昌鱼股份有限公司

２０１４年８月２９日

证券代码：６００２７５ 证券简称：武昌鱼 编号：临２０１４－０２７号

湖北武昌鱼股份有限公司关于召开

２０１４年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：２０１４ 年９月２５日（星期四）

●股权登记日：２０１４ 年９月２２日

●会议方式：现场与网络相结合

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”或“武昌鱼”）２０１４年第一次临时股东大会决定于２０１４年９月２５日召开。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将会议具体事项通知如下：

一、会议召开日期和时间

（１）现场会议召开时间：２０１４年９月２５日 下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１４年９月２５日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００

二、股权登记日

２０１４年９月２２日

三、现场会议地点

北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦１７层会议室

四、会议表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、参加股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项

１、《修改公司章程的议案》

２、《关于公司董事会换届选举的议案》

２．１ 高士庆

２．２ 樊国红

２．３ 许 轼

２．４ 李 成

２．５ 郭景春

２．６ 杨 华

２．７ 彭 生

３、《关于公司监事会换届选举的议案》

３．１ 国治维

３．２ 詹 健

七、会议出席对象

在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是２０１４年９月２２日，在股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

八、会议登记方法

出席现场会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡）于２０１４年９月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：３０到北京市东城区东四十条华普花园Ｄ２５０３办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。

九、其他事项：

Ａ、会期半天，交通、食宿费用自理；

Ｂ、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编１０００２０，联系电话０１０－８４０９４１９７，传真０１０－８４０９４１９７；

Ｃ、联系人：许轼

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

２０１４年８月２８日

附件一：授权委托书

授权委托书

湖北武昌鱼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年９月２５日召开的贵公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东账户号：

委托日期：   年 月 日

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过上交所交易系统参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：２０１４年９月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１０个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组２之下共有２．１－２．７共７个提案，２．００属于对该组一并表决的简化方式，但２．００不计入提案数。此外，全体提案一并表决的９９．００也不计入提案数）

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年９ 月２２日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股（股票代码６００２７５）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第２号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第２号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第２号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：６００２７５ 证券简称：武昌鱼 编号：临２０１４－ ０２６号

湖北武昌鱼股份有限公司

第五届第十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十三次监事会会议于２０１４年８月２８日上午在北京召开。应出席本次会议监事３名，实到监事３名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

一、与会监事一致通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》。

同意公司监事会由三人组成，其中职工监事一人，国治维、詹健作为第六届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第六届监事会。（以上人员简历附后）

并同意将此议案提交公司下次股东大会审议。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票。

二、与会监事一致通过了《关于审议公司２０１４年半年度报告全文及摘要的议案》，同时发表如下审核意见：

１、公司２０１４年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１４年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与公司２０１４年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二０一四年八月二十八日

附：

第六届监事会监事候选人简历

证券代码：６００２７５ 证券简称：武昌鱼 编号：临２０１４－ ０２５号

湖北武昌鱼股份有限公司

第五届第十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十三次董事会会议于２０１４年８月２８日上午在北京召开。应出席本次会议董事９名，实到董事９名，公司监事和高管人员列席了会议，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

并同意将此议案提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

同意票９票，弃权票０票，反对票０票。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意公司第六届董事会由七人组成，其中独立董事三人。

董事候选人：高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生，其中：郭景春、杨华、彭生为独立董事候选人。

提名委员会全体成员认为：高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生等七人，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件，能够担任公司董事，同意将其作为公司第六届董事会的董事候选人。郭景春、杨华、彭生具备担任独立董事的资格和条件，同意将其作为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事郭景春、杨华、彭生为本次董事会候选人发表独立意见：本次换届的董事候选人高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生等七人，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件，能够担任公司董事。独立董事候选人具备担任独立董事的资格和条件。

以上候选人均不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合任职资格；

董事候选人高士庆、李成为公司大股东委派；樊国红、许轼为上市公司委派；

独立董事候选人郭景春、杨华、彭生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

以上人员简历附后。

并同意将此议案提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

同意票９票，弃权票０票，反对票０票。

（三）审议通过了公司２０１４年半年度报告全文及摘要的议案。

同意票９票，弃权票０票，反对票０票。内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（四）审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票９票，弃权票０票，反对票０票。

公司定于２０１４年９月２５日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开２０１４年第一次临时股东大会，具体详见上海证券交易所网站今日《公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》

三、上网公告附件

１、公司章程（２０１４年８月修改）；

２、独立董事候选人声明；

３、提名人声明；

４、独立董事意见

５、公司２０１４年半年度报告全文及摘要

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二０一四年八月二十八日

附：

第六届董事会董事候选人简历