中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，全国房地产市场出现了一定的调整。据国家统计局数据显示，上半年全国房地产开发总投资４．２万亿元，同比增长１４．１％，增速同比回落了６．２个百分点；房屋新开工面积８．０１亿平方米，同比减少１６．４％；商品房销售面积４．８４亿平方米，同比减少６．０％，商品房销售额３．１１万亿元，同比减少６．７％；商品房待售面积５．４４亿平方米，同比增长２４．５％；土地购置面积１．４８亿平方米，同比减少５．８％。受市场变化影响，多家房地产企业销售业绩不及预期，但从长远来看，短期的调整有利于房地产市场更加持续健康的发展。

今年上半年，公司经营围绕“改革创新、产业升级”两大主题，按照“产业升级，加快发展；简政放权，提升效率；规范履职，监督到位；增加收入，考核斗硬”的改革总体思路，坚持“经营管理以财务指标为核心，运营管理以关键节点为核心，团队建设以人才保障为核心”的经营管理原则；着力突破工作难点，提高工作质效，做大规模、做足利润。公司保持了良好的发展势头，上半年实现销售金额约１１１亿元，同比增长２２％。其中，地产业务实现签约销售金额约１０１亿元，同比增长１９％；实现销售面积约１４８万平方米，同比增长３１％。

本报告期，公司实现营业收入４３．５８亿元，同比下降４２．９８％；实现利润总额６．６２亿元，同比下降３５．２５％；实现净利润４．９３亿元，同比下降３６．０６％；归属于母公司所有者的净利润４．５１亿元，同比下降４２．８６％。截止２０１４年６月３０日，公司资产总额７８０．５４亿元，同比增长２５．１％；归属于母公司所有者权益７８．１９亿元，同比下降０．４２％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司共１０家，其中属于新设纳入合并范围的公司有以下８家：重庆金科宏瑞房地产开发有限公司、重庆金科坤基房地产开发有限公司、重庆金科亿佳房地产开发有限公司、重庆金科正韬房地产开发有限公司、北京金科展昊置业有限公司、内江金科利居房地产开发有限公司、新疆金科宇坤房地产开发有限公司、重庆汇典商业管理有限公司，其中通过非同一控制下企业合并纳入合并范围的公司有以下２家：陕西金润达房地产开发有限、云南金科鑫海汇置业有限公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

金科地产集团股份有限公司

法定代表人：黄红云

二〇一四年八月二十八日

证券简称：金科股份  证券代码：０００６５６  公告编号：２０１４－０８３号

金科地产集团股份有限公司关于

第九届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１４年８月２５日（周一）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知，会议于２０１４年８月２８日（周四）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１４年半年度报告全文及摘要》

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司２０１４年第七次临时股东大会的议案》

公司定于２０１４年９月１５日（周一）１４点３０分，在公司会议室召开２０１４年第七次临时股东大会，股权登记日为２０１４年９月９日（周二）。具体事宜详见《关于召开公司２０１４年第七次临时股东大会的通知》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券简称：金科股份  证券代码：０００６５６  公告编号：２０１４－０８６号

金科地产集团股份有限公司关于

为控股子公司提供担保的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司经２０１３年第五次临时股东大会、２０１４年第一次临时股东大会、２０１３年年度股东大会、２０１４年第三次临时股东大会及２０１４年第五次临时股东大会审议通过，同意公司对控股子公司提供一定金额的担保（含各控股子公司相互间提供的担保）额度，详细情况参见公司已披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：２０１３－０６８号、２０１４－００３号、２０１４－０２３号、２０１４－０３２号、２０１４－０５３号）、《关于公司预计新增对子公司担保额度补充事宜的公告》（公告编号：２０１３－０７３号）、《关于２０１３年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：２０１３－０７７号）、《关于２０１４年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：２０１４－００６号）、《关于２０１３年年度股东大会决议的公告》（公告编号：２０１４－０３９号）、《关于２０１４年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：２０１４－０４５号）、《关于２０１４年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：２０１４－０６４号）等相关公告。现将近期发生的相关进展情况公告如下：

一、担保进展情况

１、公司全资子公司金科集团苏州科润房地产开发有限公司于２０１４年３月接受申银万国证券股份有限公司通过中信银行苏州分行的委托贷款４５，０００万元，用于苏州“金科·天籁城”项目的开发，期限２７个月，公司为其提供连带责任保证担保。

２、公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司于２０１４年３月向中国农业银行重庆江津支行借款３２，０００万元，用于“金科·世界城”项目一期的开发，期限３６个月。公司全资子公司重庆金科汇茂房地产开发有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为金科国竣提供３０，０００万元抵押担保。

３、公司于２０１４年３月向中信银行西安分行借款３０，０００万元，用于受让项目公司股权，期限６０个月。公司全资子公司陕西昊乐府房地产开发有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为公司提供抵押担保。

４、公司于２０１４年４月接受博时资本管理有限公司通过中国银行济南分行提供的委托贷款５０，０００万元，用于公司项目的开发，期限２４个月。公司控股子公司济南金科西城房地产开发有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为公司提供抵押担保。

５、公司全资子公司重庆市金科途鸿置业有限公司于２０１４年１月向浙商银行重庆分行借款１２，０００万元和１８，０００万元，用于“金科·中央公园城”项目的开发，期限分别为２９个月和２２个月。因抵押担保物调整的原因，２０１４年５月经公司全资子公司重庆金科汇茂房地产开发有限公司股东会审议通过，金科汇茂以其持有资产为金科途鸿提供３０，０００万元抵押担保。

６、公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司于２０１４年６月向招商银行重庆大学城支行分别借款３０，０００万元和１４，０００万元，用于“金科·世界城”项目二期的开发，期限分别为３０个月和３６个月，公司以持有资产为其提供２２，０００万元的抵押担保。

７、公司全资子公司重庆市金科途鸿置业有限公司于２０１４年６月向浙商银行 重庆分行借款２０，０００万元，用于“金科·中央公园城”项目的开发，期限２５个月，公司为其提供连带责任保证担保。

８、公司全资子公司长沙金科房地产开发有限公司于２０１４年６月向新华信托股份有限公司借款３０，０００万元，用于“金科·时代中心”项目的开发，期限２４个月，公司为其提供连带责任保证担保。

二、董事会意见

上述担保事项为本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１４年７月末，本公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为１，３６１，４７２万元，占本公司最近一期经审计净资产的１７３．３８％，占总资产的２１．８２％。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十八日

证券简称：金科股份  证券代码：０００６５６  公告编号：２０１４－０８５号

金科地产集团股份有限公司关于召开

２０１４年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。２０１４年８月２８日，经公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司２０１４年第七次临时股东大会的议案》。

（三）会议时间：

１、现场会议召开时间为：２０１４年９月１５日（周一）１４时３０分，会期半天

２、网络投票时间：２０１４年９月１４日－－２０１４年９月１５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年９月１５ 日（现场股东大会召开日）９：３０－－１１：３０、１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年９月１４日（现场股东大会召开前一日）１５：００－－２０１４年９月１５日１５：００。

（四）会议召开方式：

１、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

２、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：２０１４年９月９日

（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：１、凡２０１４年９月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦１１楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

（二）披露情况

该议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关内容于２０１４年８月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等刊载披露。

三、出席会议登记方法

１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、传真信函登记时间：２０１４年９月１２日９时至１７时工作时间

３、登记地点：重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦，邮编：４０１１２１

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０６５６；投票简称：金科投票

２、２０１４年９月１５日交易时间，即９：３０至１１：３０和１３：００至１５：００。

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

注：本次临时股东大会投票，对于总议案１００．００ 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（７）投票举例：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年９月１４日１５：００，结束时间为２０１４年９月１５日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、会议联系电话（传真）：（０２３）６３０２３６５６

联系人：袁衎、杨琴

２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二○一四年八月二十八日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司２０１４年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：        

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券简称：金科股份  证券代码：０００６５６  公告编号：２０１４－０８４号

金科地产集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为满足自身经营需要，公司全资子公司北京金科展昊置业有限公司向渤海银行北京分行申请不超过１８０，０００万元的综合授信额度，期限２４个月，由公司为其提供连带责任保证担保。

公司于２０１４年８月２８日召开第九届董事会第六次会议，会议以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京金科展昊置业有限公司

经营场所：北京市大兴区清澄名苑北区２７号楼２－２１１５

法定代表人：刘宏兵

注册资本：１０，０００万元

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济信息咨询。

成立日期：２０１４年４月２９日

与本公司关系：公司全资子公司北京金科兴源置业有限公司持有其１００％的股权。

截止２０１４年６月末，总资产为２３８，３４６．３９万元，净资产为９，９９９．９９万元，２０１４年１－６月实现营业收入０万元，净利润－１２５．２０万元。

三、担保协议的主要内容

１、担保额度：不超过人民币１８０，０００万元。

２、担保期限：２４个月。

３、担保方式：连带责任保证担保。

四、董事会意见

上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１４年７月末，本公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为１，３６１，４７２万元，占本公司最近一期经审计净资产的１７３．３８％，占总资产的２１．８２％。

六、备查文件

１、第九届董事会第六次会议决议；

２、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十八日