中国基金报多媒体数字报

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2014-038

鞍钢股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、 会议名称：鞍钢股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会

２、 召集人：本公司董事会

３、 鞍钢股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、 会议召开时间：２０１４年１０月１４日１４：００。

网络投票时间为：２０１４年１０月１３日－２０１４年１０月１４日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１０月１４日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月１３日１５：００至２０１４年１０月１４日１５：００期间的任意时间。

５、 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

６、 出席对象：

（１） 本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师；

（２） 截止２０１４年９月１２日（股权登记日）下午深圳证券交易所营业时间结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司Ａ股股份的股东；

（３） 截止２０１４年９月１２日（股权登记日）下午香港联合交易所营业时间结束时，在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司Ｈ股股份的股东。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。

７、 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街１０８号）。

８、 公司将于２０１４年９月１３日再次发布召开股东大会的提示性公告。

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

议案一、审议批准《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署＜卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议（２０１４－２０１５年度）＞的议案》。

议案二、审议批准《关于本公司与鞍钢集团公司签署＜球团矿销售协议＞的议案》。

议案三、选举宋军先生为本公司第六届监事会股东代表监事。

以特别决议案方式审议如下事项：

议案四、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

上述议案中议案一和议案二属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案的具体内容见２０１４年６月２１日、２０１４年８月１２日、２０１４年８月１４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《鞍钢股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署＜卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议（２０１４－２０１５年度）＞的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团公司签署＜球团矿销售协议＞的关联交易公告》及《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。

２、登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

３、登记时间：２０１４年９月２３日—９月２４日（９：００－１２：００，１３：００－１６：００）

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司Ａ股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码

深市挂牌投票代码：３６０８９８

２、投票简称

深市挂牌股票简称：鞍钢投票

３、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１０月１４日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“鞍钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４）如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年１０月１３日１５：００，结束时间为２０１４年１０月１４日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，则当日下午１３：００以后即可使用； 如服务密码激活指令上午１１： ３０后发出， 则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６。

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会共有四项议案，如果某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

２、联系电话：（０４１２）－８４１９１９２ ８４１７２７３

联系传真：（０４１２）－６７２７７７２

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编：１１４０１１

六、备查文件

１、鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

２、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014年8月28日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2014-037

鞍钢股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于２０１４年８月２８日以书面形式召开。公司现有董事９人，出席本次会议董事９人，达到公司章程规定的法定人数。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，批准《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案》。

批准公司于２０１４年１０月１４日在中国辽宁省鞍山市召开本公司２０１４年第二次临时股东大会。

具体内容请详见２０１４年８月２９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《鞍钢股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014年8月28日