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本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-063）。上述公告披露后，公司对公告内容进行了再次复核，发现由于工作人员疏忽，造成公告中的部分内容出现错误。现将有关内容更正公告如下：

原文：

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15：00 至2014年9月15日15：00期间的任意时间。

更正后：

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15：00 至2014年9月16日15：00期间的任意时间。

原文：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2014年9月16日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

更正后：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2014年9月16日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

惠州中京电子科技股份有限公司

2014年8月28日