中国基金报多媒体数字报

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-051

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第六届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第三次临时会议通知于2014年8月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2014年8月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款》的议案。

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请4000万元贷款，期限一年。

  公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述贷款提供担保。

  表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理上述贷款的事宜并签署相关合同及文件。

  表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  2014年8月28日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-050

  北京顺鑫农业股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可申请

  受理通知书》的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2014年8月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2014年8月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141030号)。中国证监会对本公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次公司债券发行事宜能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。

  特此公告。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2014年8月28日