中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，在汽车行业整体保持稳定增长的有利局面下，公司经营层认真贯彻落实董事会制定的战略发展思路，继续推行“降本增效”管理，不断深化改革，强化内部控制，坚持多元化发展，大力提升汽配产业效益，同时努力培育民营医院产业，各项工作均稳步开展，确保了公司经营目标的逐步实现，有效保证了公司健康、稳定的发展。报告期内，公司管理层根据董事会年初制订的经营目标，主要围绕以下几方面全面落实具体生产经营计划：

１、把握市场机遇，提升汽配产业竞争力。２０１４年上半年，汽车行业继续了保持平稳的发展态势，公司把握市场机遇，继续深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作，同时积极拓宽业务领域，进一步巩固了公司市场地位，保险杠销售业务取得了良好的成绩，保证了公司汽配产业持续健康的发展。

２、响应国家号召，培育民营医院产业。２０１３年度，为实现企业自身多元化的发展战略，公司投资新建明慈医院，正式涉足民营医院产业。随着国家一系列鼓励政策的频繁出台，民营医院逐渐成为社会的热点，民众对其期望不断提高。为进一步提高对明慈医院的控制力，２０１４年上半年，公司经股东大会批准，向控股股东模塑集团收购了其持有的无锡鸿意４９％的股权，全资控股了民营医院产业。此外，公司先后与德国北威州心脏和糖尿病中心和中国医学科学院阜外心血管病医院达成合作，为今后明慈医院的快速发展提供了强有力的技术支持。截至目前，公司加大力度推进明慈医院项目建设，力争在２０１４年底正式试营业。

３、加大研发投入，持续技术创新。技术是企业的核心竞争力，为保持行业领先地位，公司不断加大新产品、新工艺的研发投入，凭借两个省级研发平台，持续引进各类技术人才，加快推进项目管理及新产品研发进程，提升产品质量，提高生产效率。２０１４年上半年，公司技术研发费３７４０．０１万元，较去年同期增长３７％。

４、继续推进公司的内控建设。根据《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司披露２０１４年年报的同时，需要披露注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。报告期内，公司继续按计划稳步推行内控治理工作，不断完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施，进一步提升了公司的经营管理水平。

５、实施２０１３年度分红工作。公司董事会根据《公司章程》中有关利润分配条款，结合自身实际情况，制订２０１３年度利润分配方案为：以２０１３年末总股本３０９，０４３，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３元（含税）。２０１４年７月２５日，公司实施了分红派息工作，有效保护了投资者合法权益，增强了投资者信心。

报告期内，公司启动了定向增发方案，拟通过定向发行股份的方式，募集明慈医院项目建设资金。此次定向增发项目的顺利实施，将进一步改善资本结构，大幅推动明慈医院项目建设进程，增强公司核心竞争力，为公司实现“双产业”的战略规划、持续提升企业价值、充分保障全体投资者利益奠定了良好的基础。截至报告披露日，定向增发方案已获证监会正式受理。

报告期内，公司达到营业收入１６１，２６７．８９万元，较去年同期上升１６．２９％，实现营业利润 １６，３９１．７９万元，同比上升７．０７％，实现归属上市公司股东的净利润１４，００５．６１万元，同比上升２．４６％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江南模塑科技股份有限公司  

董事长:曹克波

2014年8月29日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2014-057

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事会第二十三会议已于２０１４年８月１７日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１４年８月２７日上午在公司江南商务大厦６楼会议室召开。本次董事会应出席董事５名，实出席董事５名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于公司２０１４年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

２、审议通过《关于聘任姚伟先生为副总经理的议案》

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票，姚伟先生回避了表决，议案获得通过。

公司董事会聘任姚伟先生为副总经理，姚伟先生简历见附件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

３、审议通过《关于追加２０１４年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

为了降低公司成本、提高公司竞争力，在遵循公平、公正、公开的原则的基础上，董事会同意公司与相关关联方追加一定额度的日常关联交易。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据相关法律法规，该事项无需经过股东大会审议。

详细情况请查阅２０１４年８月２９日公司于《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于追加２０１４年度日常关联交易额度的公告》（２０１４－０５８）。

四、备查文件

１、经与会董事签字的公司八届董事会第二十三次会议决议；

２、独立董事对２０１４年半年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月29日

附件：

姚伟，男，１９７２年６月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司董事。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。