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证券代码：600391 证券简称：成发科技 四川成发航空科技股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-29 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 （一）报告期整体经营情况 2014年度，公司紧紧围绕主营业务，贯彻落实"改革管理年"发展战略，积极开拓各项业务市场，将持续提高公司经济运行质量和改善经济效益水平作为公司全年工作重点。 报告期内，公司共实现营业收入89,067.18万元，较去年同期增加10,248.73万元，增幅为13%；实现营业利润3,224.39万元，较去年同期增长218.29万元，增幅为7.26%；归属于上市股东的净利润2,225.80万元，较去年同期增长了123.14万元，增幅为5.86%。 （二）主要业务经营情况 1、内贸航空及衍生产品 报告期内，公司内贸航空及衍生产品实现收入17,749.09万元，较上年同期增长799.93万元，增幅为4.72%；内贸航空及衍生产品毛利率29.10%，较上年同期增长11.70%。 内贸航空产品收入及利润的增长，主要源于公司的控股子公司中航哈轴近两年业绩增长明显，销售收入、利润等均呈现了较好的增长态势，目前其增长水平、获利能力均高于公司其他内贸航空及衍生产品。 公司目前仍有多个在研项目，这些项目的研制、技术转化等都将为公司带来持续的业绩增长。 2、外贸产品 公司通过与外贸客户的长期合作，逐渐发展自身的技术、管理、生产能力，建立了依托航空技术的高标准的产品质量管控体系，与多家外贸客户建立了长期、稳定的合作关系，得到了客户的信任。 报告期，公司在整个出口转包行业竞争加剧、人工成本上涨等不利局面下，仍然依靠自身过硬的产品质量、系列化的产品供应体系赢得客户的青睐，上半年外贸产品进一步实现快速增长。报告期内，公司共实现外贸产品销售收入56,654.75万元，较上年同期增长8,523.17万元，增幅为17.71%；但由于产品降价、人工成本上涨等因素的影响，毛利率水平较上年同期下降3.90%。 3、工业民品 公司一直利用航空技术优势拓展民用工业产品，但由于工业民品市场竞争环境激烈，公司民品项目缺乏相应的规模优势和品牌效应，市场竞争力不强。 报告期内，公司实现工业民品收入12,906.34万元，较上年同期增长441.63万元，增幅为3.54%；毛利率同比下降4.72%。 （三）主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
财务费用变动原因说明：贷款规模扩大导致利息支出增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期出口退税收款同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：中航哈轴新区以及公司专业化中心建设支出同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款净增加仅81,813,755.10元，比去年同期借款净增加额减少162,956,931.97元所致 （四）经营计划进展说明 2014年，公司积极围绕年度经营目标开展各项工作。 报告期，公司实现主营业务收入87,711.95万元，占年度经营计划的 46.12 %；外贸航空产品收入9,230.77万美元，占年度经营计划的49.63%；实现内贸航空及衍生产品收入17,749.09万元，占年度经营计划的43.08%。上半年经营计划全面完成。 同时，外贸航空产品业务已承揽订单量已达到年度经营计划的90%以上，并顺利签订GE P/W叶片供应协议、RR航空发动机零部件加工协议、普惠动力系统公司（PWPS）FT4000合作备忘录等长期合作协议。 下半年，公司将积极组织好已承揽批产订单的生产交付工作，确保全年经营指标的全面完成；同时进一步积极争取"短周期"订单、"新项目"订单、加紧外贸新产品市场开发、推进"长期"合作协议的签订，为公司未来的可持续发展做好订单承揽、新品研发、经营安排等各项准备工作。 （五）行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
（六）核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力在外贸航空产品的国际化竞争方面取得了较大的进步，最直接的体现就是长期外贸业务合同较前期相比有明显增长。 2014年6月，公司与美国通用电气发电与水处理集团（GE P/W）签订了5年期、总金额为3亿美元的"各型燃气轮机压气机叶片"承揽加工合同，该合同将为公司未来5年每年贡献约6,000万美元的订单销售，约占目前公司转包年销售额的30%左右。 2014年7月，公司与英国罗尔斯.罗伊斯公司（RR）签署了RR航空发动机共15款零部件的《产品供应协议》，协议总金额29,461万美元，分8.5年执行，年销售额约3,466万美元。本协议的标的，全部为新产品，为公司带来每年约3,466万美元的增量收入。 上述两个合同的签署，提前锁定了公司与该客户未来数年的合作关系，预示公司成为燃气轮机压气机叶片及航空发动机零部件世界化、专业化制造商，是公司与客户战略合作关系的新高点，标志着在技术能力、管理水平、产品质量、制造效率上，可以与世界最优秀的供应商同台竞技，为公司未来可持续发展打下了坚实的基础。 (七) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币
为有效运用自有资金，同时为了解决控股子公司四川法斯特和全资子公司成发普睿玛的生产经营资金的需求，经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司委托兴业银行成都分行向四川法斯特和成发普睿玛分别发放贷款3,000万元 、2,500万元，贷款期限为12个月，贷款年利率6 ％。截止报告期末，公司向四川法斯特和成发普睿玛发放的委托贷款余额分别为3,000万元、2,500万元。 ?详见公司于2013年8月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《委托贷款的公告》（临2013-023）。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币
公司2011年度非公开发行募集资金105,000万元（含发行费用3,153.71万元，超募资金297.46万元）。本次募集资金投资项目中的"合资设立中航哈轴项目"及"收购成发集团业务资产项目"已于2011年实施完毕，经董事会审议批准，项目专户注销，专户结余资金转入"专业化中心项目"账户。截止2014年6月末，"专业化中心项目"账户结余资金8,368.39万元（含已完结募集资金投资项目专户结余资金转入、利息收入等）。 中航哈轴于2014年7月24日注销了在中国银行哈尔滨平房支行开设的募集资金专用账户，该账户余额2.25万元，转入中航哈轴在同一银行的基本账户内。 详情见公司于2014年8月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-026）。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元
报告期内，公司无取得和处置子公司情况。 2011年，公司以非公开发行募集资金3.1亿元投资控股中航哈轴。中航哈轴以航空航天轴承、铁路轴承、高端精密轴承及风电轴承为主导产品，致力于成为具备高技术含量、高附加值的高端轴承开发制造能力的综合性轴承生产企业。2013年10月，中航哈轴完成了新厂区搬迁工作，产能大幅提高，为在报告期内实现收入利润同比增长奠定了基础。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （八）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2013年年度股东大会审议通过，2013年度利润分配及公积金转增股本计划为：以330,129,367股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利0.285元，共计派发股利9,903,881.01元。本年度公积金不转增股本。@????本次利润分配已于2014年5月23日执行完毕。 董事长： 陈锦 四川成发航空科技股份有限公司 2014年8月28日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-025 四川成发航空科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议通知和材料于2014年8月15日直接递交给公司监事。 （三）会议于2014年8月28日上午10:00—12:00，采用现场会议方式召开。 （四）会议应到会监事3人，实到监事3人。 （五）本次会议由监事会主席孙岩峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审核“公司2014年半年度报告及摘要审核意见”的议案，具体审核意见如下： 1、公司2014年度半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2014年度半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与2014年度半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司监事会 二○一四年八月二十九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-027 四川成发航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会于2014年6月发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及公司生产经营需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改：
该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一四年八月二十九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-026 四川成发航空科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司严格按照《募集资金管理办法》要求存储、使用、管理募集资金。 ● 公司募集资金投资项目中合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）项目、收购成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）航空发动机相关业务资产项目均已全额完成投入，进度与计划相符；航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目（以下简称“COE项目”）至2014年6月末投入进度为86.44%，项目相关合同签订达99.27%，基本完成项目合同的订立。但因合同履行需要有一个履行周期，已支付的款项为预付款和形象进度款，导致本期募集资金实际使用金额和计划金额存在一定差异。 一、募集资金基本情况 根据公司2010年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2011］421号）批准，我公司向天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）5,210.9181万股（每股发行价20.15元/股）。按照中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年4月12日出具的《验资报告》（中瑞岳华验字【2011】第063号），募集资金总额人民币105,000万元，扣除发行费用3,153.71万元（含承销商费用2,670万元、会计师费用120万元、评估费50万元、律师费170万元、信息披露费36万元、股份登记费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费102.5万元），扣除发行费用后的溢价净额96,635.37万元为资本公积-股本溢价。 公司按照募集资金使用项目设立了以下募集资金专户，各专户及资金情况如下： （一）合资设立中航哈轴项目 1、公司在兴业银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户（以下简称“兴业银行募集资金专项账户”），该专户仅用于合资设立中航哈轴项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金31,000万元。 合资设立中航哈轴项目计划投资31,000万元。截止2012年12月31日，该专户支出31,000.04万元，其中31,000万元为支付中航哈轴投资款，0.04万元为支付银行手续费、工本费。 鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕，经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司将本账户中结余募集资金转入中国建设银行股份有限公司成都岷江支行募集资金账户，其中包括自账户开户之日起至2012年3月22日的利息收入99.62万元以及自2012年3月23日至账户销户之日（2012年8月8日）产生的利息收入0.12万元。 2、中航哈轴在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开设了募集资金专项账户，仅用于公司以募集资金出资资金的存储和使用，目前中航哈轴以募集资金为资金来源的新厂区建设基本结束。截止2014年7月，该募集资金账户余额22,484.54元，中航哈轴于2014年7月24日对该账户进行销户处理，账户余额转入中航哈轴在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开设的基本户内。 （二）收购成发集团航空发动机相关业务资产项目 公司在中国银行股份有限公司成都市青羊支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于收购成发集团航空发动机相关业务资产项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金30,548.83万元。 截止2012年12月31日，该帐户对外支付30,548.87万元。其中30,548.83万元为支付收购成发集团航空发动机相关业务资产项目款项；0.04万元为支付银行手续费、工本费。 鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕，经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司将本账户中结余募集资金转入中国建设银行股份有限公司成都岷江支行募集资金账户，其中包括自账户开户之日起至2012年3月22日的利息收入98.40万元以及自2012年3月23日至账户销户之日（2012年6月25日）产生的利息收入0.08万元。 （三）COE项目 公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于COE项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金40,781.17万元，其中，COE项目资金40,000万元，超募资金297.46万元，相关费用483.71万元。 截止到2014年6月30日，该账户支付情况如下： 1、发行相关费用：会计师费用120万元、评估费50万元、律师费170万元、信息披露费36万元、股份登记费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费102.5万元，合计483.71万元（其中169.71万元以公司自筹资金支付）。 2、COE项目设备投入已签订合同金额39,709.49万元，账户支出34,574.03万元； 3、银行手续费、工本费支出0.77万元； 4、收到中行募集资金账户转款98.48万元；收到兴业银行募集资金账户转款99.74万元； 5、2011年至2014年6月30日利息收入为2,277.70万元，年末专户结余资金为8,368.39万元。 二、募集资金管理情况 （一）2010年7月12日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议并通过了公司《募集资金管理制度》，2011年9月9日，公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议修订了《募集资金管理办法》，按照国家相关法律法规要求 ，对公司募集资金的存储、使用和管理、变更、监督与报告等内容进行了规范。 公司严格按照《募集资金管理办法》要求存储、使用、管理募集资金。 （二）公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中国银行股份有限公司成都市青羊支行、兴业银行股份有限公司成都分行（以下合并简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户，并于2011年4月会同以上募集基金专户存储银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 2011年7月，成发科技及中航哈轴、国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签署了《四川成发航空科技股份有限公司合资设立中航哈轴项目募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 《三方监管协议》签订后，相关各方严格执行协议条款，无与协议条款、相关法律法规相违背的情况出现。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 1、募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”； 2、投资效益分析 （1）中航哈轴2014年上半年实现营业收入16,095万元，营业成本9,533万元，利润总额1,461万元，净利润1,492万元。 （2）COE项目尚处于建设期内，投资效果暂未显现。 （3）收购成发集团航空发动机业务及资产项目效益纳入公司整体经营情况，未进行单独核算。 （二）募投项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司以自筹资金535.86万元投入COE项目。经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金535.86万元； （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况 （四）结余募集资金使用情况 公司2011年度募投项目“合资设立中航哈轴项目”及“收购成发集团航空发动机相关业务资产项目”已实施完毕，公司已将以上两个项目的募集资金专户的节余募集资金合计198.21万元转入COE项目募集资金专户，并对“合资设立中航哈轴项目”募集资金专户和“收购成发集团航空发动机相关业务资产项目”募集资金专户进行销户处理。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）截止到本报告出具之日，公司募投项目未发生变更。 （二）截止到本报告出具之日，公司募投项目未发生对外转让或置换。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一四年八月二十九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-028 四川成发航空科技股份有限公司 关于召开2014年 第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 现场会议召开时间：2014年9月16日（星期二）下午14:00-15:30 ● 网络投票时间：2014年9月16日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ● 股权登记日：2014年9月11日 ● 是否提供网络投票：是? 一、股东大会基本情况 (一)届 次：2014年第一次临时股东大会 (二)召集人：董事会 (三)日期及时间 现场会议时间：2014年9月16日（星期二）下午14:00-15：30 网络投票时间：2014年9月16日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 (四)表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 (五)现场会议地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室。 二、会议审议事项 （一）关于审议“修订《公司章程》（含经营范围）”的议案； （二）关于审议 “修订《股东大会议事规则》”的议案； （三）关于审议“修订《董事会议事规则》”的议案； （四）关于审议“新增固定资产投资计划”的议案。 上述审议事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并提交本次股东大会审议。公司第四届董事会第二十二次会议决议情况详见公司于2014年8月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（临2014-024）。 本次会议“议案一”是特别决议事项，应经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。 三、会议出席对象 （一）股权登记日（2014年9月11日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东； （二）公司董事、监事和部分高级管理人员； （三）公司聘请的律师。 四、出席现场会议股东的登记办法 （一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续； （二）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡等办理登记手续； （三）自然人委托代理人的，代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书等办理登记手续（授权委托书格式见附件一）； （四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。 （五）会议登记时间：2014年9月15日9:00-11：30，13:30-17:00。 （六）会议登记地点：成都市新都区成发工业园成发科技董事会办公室。 五、股东参加网络投票的操作流程详见附件二 六、其他事项 （一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真：028-89358615，电子邮箱：zhengyunyan-fast@avic.com。 （二）本次股东大会现场会议会期半天，会议食宿费用自理。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司 董事会 二○一四年八月二十九日 附件一： 授权委托书 四川成发航空科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月16日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期：2014年9月 日 本单位（本人）对公司2014年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下：
注：1、以上各审议事项，只能在“同意”、“否决”、“弃权”中选择一项，用“√”表示，多选或不选视为无效委托。 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。? 附件二： 四川成发航空科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程 公司2014年第一次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上交所新股申购操作。具体流程如下： 一、总提案数：4个 二、网络投票时间：2014年9月16日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 三、网络投票流程 （一）投票代码
（二）表决方法 1、一次性表决方法： 如需要对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
2、分项表决方法：
（三）买卖方向：均为买入 四、投票举例 （一）某股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则应申报如下：
（二）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
（三）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
（四）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
五、网络投票其他注意事项 （一）同一股份通过现场、网络或者其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或者某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或者不符合上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（上证公字〔2012〕59号）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-024 四川成发航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议通知和材料于2014年8月15日发出，外地董事以电子邮件方式发出，本地董事直接递交。 （三）会议于2014年8月28日上午10:00—12:00，采用现场会议方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事7名。董事刘松因有其他工作安排未能出席本次会议，委托董事长陈锦出席本次会议并表决；董事李金亮因有其他工作安排未能出席本次会议，委托董事陈育培出席本次会议并表决。 （五）本次会议由董事长陈锦主持，公司部分高级管理人员列席会议。 二、本次会议审议7项议（预）案，全部通过，具体情况如下： （一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“2014年半年度报告及摘要”的议案。 （二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 详见2014年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-026）。 （三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“修订《公司章程》（含经营范围）”的预案。 本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。 详见2014年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》 （临2014-027）。 （四）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “修订《股东大会议事规则》”的预案。 本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。 （五）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “修订《董事会议事规则》”的预案。 本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。 （六）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“新增固定资产投资计划”的预案，具体内容为： 1、 叶片产能提升新增固定资产投资计划8,209万元； 2、 机匣产能提升新增固定资产投资计划9,600万元； 3、 外贸综合产能提升技改三年内新增固定资产投资计划31,528万元。 本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。 （七）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“召开2014年第一次临时股东大会”的议案。 详见2014年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-028）。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司 董事会 二○一四年八月二十九日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月29日
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