中国基金报多媒体数字报

  证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-019

  中国石油天然气股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2014年8月26日在北京以现场方式召开。会议通知已于2014年8月6日以书面形式发出。会议应到会监事7人，实际到会6人（张凤山先生因事不能参加会议，已书面委托李庆毅先生代为出席会议并表决）。会议由监事会主席郭进平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。会议审议通过了相关议案，形成如下决议：

  一、审议通过公司2014年中期财务报告

  二、审议通过公司2014年中期利润分配方案

  三、审议通过《关于提请股东大会审议选举公司监事的议案》

  经出席会议的监事认真讨论，审议通过了《关于提请股东大会审议选举公司监事的议案》，一致同意提名姜力孚先生为公司第六届监事会的股东代表监事候选人参加股东大会选举。

  本议案的相关事项尚须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过公司2014年半年度报告及公司2014年中期业绩公告

  经审查，监事会认为公司2014年半年度报告及2014年中期业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；公司2014年半年度报告及2014年中期业绩公告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现公司2014年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上述议案的同意票数均为7票，无反对票或弃权票。

  五、监事辞职事项

  公司监事会于2014年8月26日本次监事会召开前收到本公司股东代表监事王立新先生的辞呈。王立新先生因国家相关部门出台了纪委书记不得兼职的规定辞去本公司监事一职，立即生效。王立新先生确认其与公司无不同意见，亦无须提请公司股东注意的其他事宜。

  公司监事会于2014年8月26日本次监事会召开前收到本公司职工代表监事李鹭光先生的辞呈。李鹭光先生因调至中国石油天然气集团公司工作辞去本公司监事一职，立即生效。李鹭光先生确认其与公司无不同意见，亦无须提请公司股东注意的其他事宜。

  六、备查文件

  第六届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  中国石油天然气股份有限公司监事会

  二〇一四年八月二十六日

  附件：

  监事候选人简历

  姜力孚，50岁，现任本公司企业管理部（内控与风险管理部）总经理，同时兼任中国石油集团企业管理部（内控与风险管理部）总经理。姜先生是教授级高级经济师，博士，在中国石油天然气行业拥有近20年的工作经验。2003年8月起任本公司资本运营部副总经理，2005年5月起任中国石油集团规划计划部副主任，2007年6月起任本公司规划计划部副总经理，同时兼任中国石油集团规划计划部副主任，2014年4月起任本公司企业管理部（内控与风险管理部）总经理，同时兼任中国石油集团企业管理部（内控与风险管理部）总经理。

  证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-020

  中国石油天然气股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2014年8月5日以书面方式向公司全体董事和监事发出会议通知，会议于2014年8月27日、28日在北京以现场方式召开。应到会董事10人，实际到会10人。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

  1、审议通过公司2014年中期财务报告

  2、审议通过公司2014年中期利润分配方案

  董事会于二零一四年五月二十二日举行的股东大会上，获股东大会授权决定二零一四年中期利润分配方案有关事宜。董事会决定向全体股东派发二零一四年中期股息每股人民币0.16750元（含适用税项）的现金红利，以二零一四年六月三十日公司总股本183,020,977,818股为基数，合计派息人民币306.56亿元。

  本次中期股息派发予二零一四年九月十八日收市后登记在公司股东名册之股东。公司将于二零一四年九月十三日至二零一四年九月十八日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续。截至二零一四年九月十八日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东可获得本次派发的股息。本次分配不实施资本公积金转增股本。

  3、审议通过公司2014年半年度报告及中期业绩报告

  4、审议通过关于就更新持续性关联交易上限成立独立董事委员会和聘用独立财务顾问的议案

  5、审议通过关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案

  (下转B38版)