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证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2014-42

广西梧州中恒集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014 年8月29日（星期五）下午2：30。

2、网络投票时间：2014 年8月29日上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

3、现场会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室。

（二）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人共333人（包括现场投票和网络投票方式），所持有表决权的股份407,030,389股，占公司有表决权股份总数的37.28%。出席会议的股东和代理人情况如下：

备注：网络投票中有2名股东为证券公司融资融券账户，上述2个账户合计包含25个投资者的账户。

（三）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司出席会议董事6人；公司出席会议监事3人；董事会秘书、公司部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（五）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1涉及关联交易，关联股东广西中恒实业有限公司对议案1已回避表决。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）:

三、律师见证情况

本次大会经国浩律师（广州）事务所程秉、邹志峰律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。该《法律意见》结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

国浩律师（广州）事务所出具的法律意见

特此公告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司

2014年8月30日