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股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-33

重庆桐君阁股份有限公司

第七届董事会第二十一会议决议

（现场结合通讯方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年8月29日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2014年8月15日以书面文件方式发出。会议应到董事15人 ，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》

现定于2014年9月16日下午14:30于重庆市渝中区解放西路1号公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。（详细内容见2014-34号公告）

同意15票 反对0票 弃权0票

表决结果：通过

以上议案详细内容刊登于2014年8月30《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2014年8月30日

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-34

重庆桐君阁股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 经重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议审议通过召开此次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2014年9月16日下午14:30。

（2）网络投票日期和时间：2014年9月15日—2014年9月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年9月15日15:00-9月16日15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2014年9月9日

7、出席对象：

（1）2014年9月9日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》

以上议案内容（公告编号：2014-32号）刊登于2014年7月26《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1、 拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2014年9月15日上午9：00－12：00，下午14：00－16：00

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360591

2、投票简称：“君阁投票”。

3、投票时间： 2014年9月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“君阁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以相应的委托价格申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月15日下午15：00-2014年9月16日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编：400012 联系电话：（023）89885208

传真：（023）89885208 联系人： 刘燕

六、备查文件

公司第七董事会第二十一次会议决议

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2014年8月30日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

注、委托人请对表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

注 1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。