中国基金报多媒体数字报

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-058

深圳市英威腾电气股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知及会议资料已于2014年8月22日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年8月28日（星期四）上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

同意提名廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会一致。廖爱敏女士的个人简历详见附件。聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理黄申力先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任李颖女士、张科孟先生、王雪莉女士及张清先生为公司副总经理，任期为自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。上述人员的个人简历详见附件。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资上海英威腾工业技术有限公司进展的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于投资上海英威腾工业技术有限公司进展的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2014年9月16日（星期二）下午2:00召开公司2014年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼北多功能厅，股权登记日为2014年9月9日（星期二），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2014年8月28日

附件：

简历

1、独立董事候选人简历

廖爱敏女士： 1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获新疆大学法学学士学位、中国人民大学经济法研究生、中国政法大学民商法博士研究生。曾任广东省律师协会知识产权专业委员会委员，深圳市律师协会知识产权专业委员会委员。现任北京市炜衡（深圳）律师事务所合伙人律师；中国政法大学法学院兼职教授；海南仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员；全国律师协会知识产权专业委员会委员。

廖爱敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、公司副总经理简历

李颖女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于吉林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，2011年取得清华-威尔士大学工商管理硕士学位，国家人力资源管理师资格、中级职称。曾任吉林工程技术师范学院师培科长、讲师等职。2005年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现为公司高级管理人员，任公司人力资源总监。

张科孟先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年获同济大学电气工程及其自动化专业硕士学位，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司工程师。张科孟先生从事变频器控制技术的研究与开发十年，发表多篇学术论文，主持了公司CHV、CHE、CHF、CHH、CHA系列产品的开发，解决了矢量控制变频器中的多项关键技术问题。现为公司高级管理人员，任公司研发总监。

王雪莉女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西财经学院财务会计专业、新西兰梅西国立大学工商管理硕士、中国社会科学院研究生院金融系金融学专业在职博士，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。曾任深圳当纳利印刷有限公司财务经理，当纳利亚洲公司业务解决方案经理兼印度分公司财务经理。2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现为公司高级管理人员，任公司财务总监。

张清先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系自动检测技术及仪器专业，获工学学士学位。曾任无锡电视机厂设计工程师、无锡爱贝电子有限公司技术部经理，现为公司高级管理人员，任公司制造中心总监。

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-059

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于投资上海英威腾工业技术有限公司进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资上海英威腾工业技术有限公司进展的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、公司投资上海英威腾工业技术有限公司的基本情况

公司于2011年3月1日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》，并经公司2010年年度股东大会审议通过，同意：

“公司以超募资金人民币12,112万元受让原上海御能动力股东君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）持有的增资后上海御能动力44%股权，上述增资及股权转让完成后，公司持有上海御能动力55%股权。上述股权转让款人民币12,112万元分二期支付，第一期股权转让款人民币9,000万元，由公司于投资协议生效且获得商务主管部门批准后1个月内支付给上海御能动力股东君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）；第二期股权转让款人民币3,112万元，于上海御能动力2011年经审计的财务报表后一个月内支付。但若上海御能动力2011年度经审计的净利润低于人民币1,700万元，则上海御能动力同意豁免英威腾支付部分或全部第二期股权转让款的义务。具体豁免金额的计算公式为：（1-上海御能动力2011年度经审计的净利润/1,700）×（12,112-7,600）万元，但在任何情况下该等豁免金额不应超过3,112万元。

若上海御能动力2011年度经审计的净利润不低于人民币1,700万元，则公司将用超募资金以“20×上海御能动力2011年度经审计的净利润×15%”的价格进一步收购君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）持有的上海御能动力15%股权；若上海御能动力2011年度经审计的净利润低于人民币1,700万元，则公司将用超募资金以“17×上海御能动力2011年度经审计的净利润×15%”的价格进一步收购君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）持有的上海御能动力15%股权。上述收购的股权转让协议在上海御能动力完成2011年度财务审计后一个月内签署，收购完成后，公司最终持有上海御能动力70%股权。”

2012年，鉴于上海英威腾工业技术有限公司（更名前为上海御能动力科技有限公司）（以下简称“上海英威腾”）双方股东协商达成一致，暂缓公司支付第二期股权转让款及进一步对上海英威腾15%股权的收购事宜。

二、公司投资上海英威腾工业技术有限公司的进展情况

近期，公司根据相关规定及要求，并与上海英威腾其他股东沟通协商，拟依照2011年签署的《投资入股上海御能动力科技有限公司的合同书》（以下简称“合同”）执行以下事宜：

1、根据合同约定及上海英威腾2011年度经审计的净利润，第二期股权转让款全部豁免。

2、根据合同约定，公司将以闲置募集资金共计1279.59万元进一步收购上海英威腾15%股权。

根据深鹏所股审字（2012）0048号审计报告，截至2011年12月31日，上海英威腾净利润为501.80万元，股东君纬有限公司将按照17×501.80×15%的计算公式转让上海英威腾15%股权给公司。

以上事项执行完成后，上海英威腾的股权结构为：公司持股70%，君纬有限公司持股23%，上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）持股7%。

三、对公司的影响

本次对上海英威腾的投资进展的总结及依现阶段情况决定执行合同的事宜，有利于完善公司的业务布局，优化产业结构，符合公司的长远规划和发展战略。

四、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格为人民币48元，募集资金总额为768,000,000元，扣除发行费用27,105,329.00元，本次募集资金净额为740,894,671.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司对发行费用进行了调整，最终确定的募集资金净额为人民币749,985,000.00元。

根据公司2009年2月8日临时股东大会决议和《深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年新增20万台低压变频器扩建项目和年新增1,200台中压变频器扩建项目，投资金额合计160,000,000元，本次发行超募资金合计589,985,000元。

五、募集资金使用情况

根据2010年9月28日公司第二届董事会第八次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币3,940万元设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司。

根据2011年1月14日公司第二届董事会第十四次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。

根据2011年3月15日公司2010年年度股东大会会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币15,140万元，投资入股上海御能动力科技有限公司。截止本公告披露投资合同实际执行超募资金人民币12,028万元。

根据2011年4月1日公司第二届董事会十八次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币7,200万元，投资“年新增500套高压变频器扩建项目”。

根据2011年6月21日公司第二届董事会第二十次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币2,600万元，投资西安合升动力科技有限公司。

根据2011年7月13日公司《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》，公司将暂时补充流动资金超募资金人民币5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

根据2012年1月10日召开的第二届董事会第二十七次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币8,000万元，投资苏州英威腾御能电气有限公司。

根据2012年5月10日公司召开的第二届董事会第三十二次会议的相关决议，公司使用超募资金6,000万元永久补充流动资金。

根据2012年7月26日公司《关于终止募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的公告》，公司对徐州英威腾电气设备有限公司进行注册资金减资，减资的3,000万元募集资金返还到公司募集资金专户。

根据2013年4月11日召开的第三届董事会第七次会议的相关决议，同意公司使用超募资金2,000万元受让上海御能动力科技有限公司持有的苏州英威腾御能电气有限公司20%股权。

根据2014年3月20日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于将部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，公司使用超募资金16,000万元永久补充流动资金；审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年新增500套高压变频器扩建项目”节余募集资金（包括利息收入）1,413.1971万元永久补充公司流动资金。

截至2014年8月27日，深圳市英威腾电气股份有限公司超募资金专户余额为4,230.5万元（不含利息收入）。

六、相关核准意见

1、独立董事意见

经审议，我们认为该议案符合公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司依此议案履行。

2、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：

本次使用超募资金对外投资，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；

本次使用超募资金对外投资属公司现有主营业务范围内投资，股权转让款的定价，遵循并落实了2011年与御能动力的投资协议，符合公司和全体股东利益。

七、备查文件：

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见；

3、保荐机构核查意见；

4、《投资入股上海御能动力科技有限公司的合同书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2014年8月28日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-060

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于以闲置募集资金向上海英威腾

工业技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2014年8月28日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、增资事宜概述

为了更好的开拓上海英威腾工业技术有限公司（以下简称“上海英威腾”）的业务市场，增强运营能力，经上海英威腾全体股东协商一致，在公司完成对上海英威腾15%股权收购事宜后，全体股东拟对上海英威腾进行同比例增资，上海英威腾注册资本由193.2584万美元增加至517.6546万美元（增资2,000万元人民币，增资后注册资本具体数据以验资日美元汇率计算数据为准）。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、交易对方介绍

1、君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）

该公司系一家在香港设立并有效存续的公司，持有上海英威腾23%股权。其注册地址为Unit C,9 Floor, Regency Centre, Phase Two,41-43 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong。其唯一股东为DRAGON-TECH GROUP LIMITED系一家注册于BRITISH VIRGIN ISLANDS的公司。

2、上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“英御公司”）

上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）成立于2013年5月，合伙人为上海英威腾核心骨干人员。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海英威腾工业技术有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼690-18室

法定代表人：黄申力

注册资本： 193.2584万美元

经营范围：电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的研究、开发；相应软件的研究、开发、制作；销售自产产品；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可的、凭许可证经营）。

四、本次增资实施方式

1、本次增资拟采用等比例增资方式，增资共计人民币2,000万元。其中，英威腾增资1,400万元；君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）增资460万元；英御公司增资140万元。

2、英威腾本次交易金额即总投资额1,400万元全部来自公司闲置募集资金。

3、上海英威腾增资前后的股权结构如下：

单位：万美元

说明：增资后出资金额具体数据以验资日美元汇率计算数据为准。

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对上海英威腾进行增资符合公司的长远规划和发展战略，有利于上海英威腾主营业务发展，符合公司及全体股东的利益。本次增资后，公司实际持股比例不变，不会对公司产生不利影响。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

公司承诺在使用闲置募集资金向上海英威腾增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

六、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格为人民币48元，募集资金总额为768,000,000元，扣除发行费用27,105,329.00元，本次募集资金净额为740,894,671.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司对发行费用进行了调整，最终确定的募集资金净额为人民币749,985,000.00元。

根据公司2009年2月8日临时股东大会决议和《深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年新增20万台低压变频器扩建项目和年新增1,200台中压变频器扩建项目，投资金额合计160,000,000元，本次发行超募资金合计589,985,000元。

七、募集资金使用情况

根据2010年9月28日公司第二届董事会第八次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币3,940万元设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司。

根据2011年1月14日公司第二届董事会第十四次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。

根据2011年3月15日公司2010年年度股东大会会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币15,140万元，投资入股上海御能动力科技有限公司。截止本公告披露投资合同实际执行超募资金人民币12,028万元。

根据2011年4月1日公司第二届董事会十八次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币7,200万元，投资“年新增500套高压变频器扩建项目”。

根据2011年6月21日公司第二届董事会第二十次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币2,600万元，投资西安合升动力科技有限公司。

根据2011年7月13日公司《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》，公司将暂时补充流动资金超募资金人民币5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

根据2012年1月10日召开的第二届董事会第二十七次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币8,000万元，投资苏州英威腾御能电气有限公司。

根据2012年5月10日公司召开的第二届董事会第三十二次会议的相关决议，公司使用超募资金6,000万元永久补充流动资金。

根据2012年7月26日公司《关于终止募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的公告》，公司对徐州英威腾电气设备有限公司进行注册资金减资，减资的3,000万元募集资金返还到公司募集资金专户。

根据2013年4月11日召开的第三届董事会第七次会议的相关决议，同意公司使用超募资金2,000万元受让上海御能动力科技有限公司持有的苏州英威腾御能电气有限公司20%股权。

根据2014年3月20日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于将部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，公司使用超募资金16,000万元永久补充流动资金；审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年新增500套高压变频器扩建项目”节余募集资金（包括利息收入）1,413.1971万元永久补充公司流动资金。

截至2014年8月27日，深圳市英威腾电气股份有限公司超募资金专户余额为4,230.5万元（不含利息收入）。

八、相关核准意见

1、独立董事意见

经审议，公司以闲置募集资金对上海英威腾工业技术有限公司增资的事宜，有利于提高闲置募集资金使用效率，有利于上海英威腾工业技术有限公司主营业务的发展，符合公司的长远规划，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金对上海英威腾工业技术有限公司进行增资，并将相关议案提交公司股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

（1）本次超募资金投资方案已经公司董事会审议批准，独立董事对该事项发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，该方案尚需提交公司股东大会审议通过并获得有关政府部门批准后方可实施；

（2）本次使用超募资金对外投资，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；

（3）本次使用超募资金对外投资属公司现有主营业务范围内投资，股权转让款的定价，遵循并落实了2011年与御能动力的投资协议，符合公司和全体股东利益；对御能动力的进一步增资，符合公司的长远规划和发展战略，有利于上海英威腾主营业务发展，其使用是合理的。

保荐人对公司本次使用部分超募资金对外投资无异议。

九、备查文件：

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2014年8月28日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-061

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议于2014年8月28日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）现场会议召开时间：2014年9月16日（星期二）14:00开始，会期半天。

（五）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

（六）网络投票时间：2014年9月15日—2014年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为2014年9月15日15：00至2014年9月16日15：00。

（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2014年9月9日（星期二）

（九）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（十）出席对象：

1、截至2014年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；

2、《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见2014年8月28日公司信息披露网巨潮资讯网发布的相关公告。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记时间：2014年9月10日、11日、12日、15日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房）

（三）登记方式：

1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518055；传真号码：0755-86312975。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362334”，投票简称“英威投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

4、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（1）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日下午3:00至2014年9月16日下午3:00的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：何燕

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-86312975

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2014年8月28日

附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014- 062

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年7月19日召开第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见2013年7月19日巨潮资讯网刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》。

2014年7月14日公司在巨潮资讯网刊登《关于预留股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作。

近日，公司取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》【2014】第82247728号，公司注册资本及实收资本由人民币35567.95万元变更为人民币35627.85 万元，其他登记事项不变。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2014年8月28日