中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年8月29日上午10:30

  2、召开地点：本公司综合楼七层会议室

  3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长 王玉柱

  6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2014年8月29日。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

  7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代表股份192,850,829股，占公司股份总数的41.10%。其中：股东及股东代理人6名，代表股份191,787,429股，占公司股份总数的40.87%；通过网络投票的股东10人，代表股份1,063,400股，占上市公司总股份的0.23％。

  2、股东现场出席情况

  股东及股东代理人6名，代表股份191,787,429股，占公司股份总数的40.87%。

  四、提案审议和表决情况

  (一)山西三维集团股份有限公司2014年半年度利润分配预案

  表决结果：

  同意192,653,429股，占出席股东大会有效表决权股份数99.90%；反对197,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.10%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意191,787,429股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意866,000股，占网络表决总股的81.44％；反对197,400股，占网络表决总股份的18.56％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （二）《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签<互保协议>的议案》。

  表决结果：

  同意62,200,749股，占出席股东大会有效表决权股份数99.62%；反对198,000股，占出席股东大会有效表决权股份数0.32%；弃权39,800股，占出席股东大会有效表决权股份数0.06%。

  现场投票结果，同意61,375,149股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

  网络投票结果，同意825,600股，占网络表决总股份的77.64％；反对198,000股，占网络表决总股份的18.62％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权39,800股），占网络表决总股份的3.74％。

  该项议案获得通过。

  五、律师出具法律意见书

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：尉海滨 郝恩磊

  3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2014年第八次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

  六、备查文件

  1.经与会董事签字的2014年第八次临时股东大会决议；

  2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  2014年8月29日