中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2014-058

  河南辉煌科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了召开本次股东大会的会议通知。

  2、会议召集人：公司第五届董事会

  3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召开时间

  现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）下午14:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室

  6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权的股份数额86,582,503股，占公司总股份数的39.0781%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份数额52,175,798股，占公司总股份数的23.5490%。

  3、参加网络投票股东情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东18人，代表有表决权的股份数额34,406,705股，占公司总股份数的15.5291％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（北京）事务所律师冯江先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况：《2014年半年度利润分配预案》

  该项利润分配预案已经公司于2014年8月12日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意意见。

  表决结果：同意86,582,503股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意41,174,503股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2014年第三次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告！

  河南辉煌科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月29日

  证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-050

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  关于全资子公司完成工商注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  经深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁办公会审议通过，同意全资子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司以自有资金出资人民币480万元设立全资子公司，名称暂定为珠海市嘉瑞包装材料有限公司。具体内容详见公司于2014年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  二、注册登记情况

  2014年8月28日，公司收到关于珠海市嘉瑞包装材料有限公司完成工商注册登记手续并取得了珠海市工商行政管理局金湾分局颁发的《企业法人营业执照》的通知，具体信息如下：

  公司名称：珠海市嘉瑞包装材料有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：人民币480万元

  法定代表人姓名：张明义

  公司住所：珠海市金湾区三灶镇星汉路15号办公楼及台干宿舍三层303房

  经营范围：研发生产销售包装材料、激光镭射新材料(包括宽幅素面激光膜、彩虹复合材料等）和高性能涂料（包括WBC水性汽车金属闪光涂料和高性能油墨，细度小于等于20UM，耐酸、耐碱等）。

  三、备查文件

  珠海市工商行政管理局金湾分局颁发的《企业法人营业执照》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十九日

  证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-036

  民丰特种纸股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事何大安先生的书面辞职报告，因个人原因提出辞去公司独立董事职务和董事会提名委员会主任及战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会委员职务。

  何大安先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，何大安先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对何大安先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告！

  民丰特种纸股份有限公司董事会

  2014年8月29日

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-086

  上海海隆软件股份有限公司关于

  股东进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海海隆软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东上海古德投资咨询有限公司（以下简称"古德投资"）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。古德投资为公司实际控制人包叔平先生之一致行动人。

  2014年8月26日，古德投资与东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）签署了《股票质押式回购交易协议》。根据该协议，古德投资将其持有的本公司股份2,000,000股质押给东方证券用于办理股票质押式回购业务。该业务的初始交易日为2014年8月28日，回购交易日为2015年8月28日，交易期限为1年。上述质押已在东方证券办理了相关手续。

  截至本公告日，古德投资持有本公司股份9,325,327股，占公司总股本的8.23%，均为限售股。其中因进行本次股票质押式回购交易而质押的股份数量为2,000,000股，占其所持有公司股份总数的21.45%，占公司总股本的1.76%。

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司董事会

  2014年8月29日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-080

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于注销募集资金专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、募集资金概述

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016号”文《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400.00万股，发行价为每股人民币55.00元，共计募集资金为1,320,000,000.00元，扣除承销及保荐费用52,800,000.00元，实际募集资金为1,267,200,000.00元，另减除律师费、审计费等其他发行费用7,018,371.81元及预先支付的保荐费用2,000,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,258,181,628.19元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2011）027号《验资报告》。

  二、募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司及保荐机构中航证券与焦作市商业银行股份有限公司中站支行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行、中国银行股份有限公司焦作分行、中国光大银行股份有限公司焦作分行分别签定了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金专用账户情况如下：

  三、募集资金专户销户情况

  截止目前，公司四个超募资金账户已于2014年4月注销（详见公司于2014年5月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销超募资金专户及理财产品专用结算账户的公告》）。

  2014年8月15日公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案》，同意公司使用“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）”节余募集资金178.06万元及利息收入用于“6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”（详见公司于2014年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的公告》）。

  公司于2014年8月28日将募投项目“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）”节余募集资金1,781,905.72元（含利息）全部转入募投项目“6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”，公司“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）”专户余额为零，公司已注销中国光大银行股份有限公司焦作分行（账号为79960188000013083）募集资金专户。该募集资金专户注销后，公司与中国光大银行股份有限公司焦作分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司

  董事会

  2014年8月29日