中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-31

  浙江森马服饰股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月29日下午2:30在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于2014年8月12日以公告形式发出。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计13名，代表本公司有表决权股份数600,074,812 股，占公司有表决权股份总数的89.563405%。其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表本公司有表决权股份数600,000,000股，占公司有表决权股份总数的89.552239%；通过网络投票的股东6人，代表本公司有表决权股份数74,812股，占公司有表决权股份总数的0.011166%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、议案审议与表决情况

  本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，作出决议如下：

  1、审议通过《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》。

  表决结果：同意600,006,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.988533%；反对68,412股；弃权400股。

  其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票代表股份6,000股；反对票代表股份68,412股；弃权票代表股份400股。

  股东大会同意聘任朱伟明先生为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满。同意聘任朱伟明先生为审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员的职务。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所指派王艳律师、沙千里律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014修订)》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、《浙江森马服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月三十日

  股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2014-028

  债券代码：122067 债券简称：南债暂停

  南京钢铁股份有限公司

  关于证券投资者问询事项及解答情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）现将近期投资者问询事项及公司回复情况整理并公告如下：

  一、投资者问询主要内容

  1、今年以来公司生产经营情况；

  2、公司今年钢、铁、材产量能否达到计划目标；

  3、公司宽厚板生产线的主要产品；

  4、公司股票连续两个涨停，是否属于股价异常波动；

  5、公司何时能撤销退市风险警示。

  二、公司解答情况

  对投资者来电，公司证券部人员及时接听，耐心解答问询事项，并做好记录。回复情况主要如下：

  1、今年以来公司生产经营情况

  今年以来，我国经济结构继续调整。固定资产投资增速放缓，特别是房地产投资增速高位回落，钢材需求增长缓慢。虽然铁矿石等上游原燃料价格持续下滑，有利于钢铁主业效益的改善，但全行业产能过剩、市场供大于求的状况并未改观，且钢材价格低位运行。

  公司持续深入挖潜增益，不断提升宽厚板轧机等转型发展结构调整项目生产水平，优化品种结构，提升产品毛利，上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比扭亏为盈。

  2、公司今年钢、铁、材产量能否达到计划目标

  今年上半年，受公司转型发展结构调整项目投产初期达产不同步、主要工序产能不平衡的影响，公司产铁375.93万吨、钢369.64万吨、材339.98万吨，虽然产量同比分别上升26.94%、18.20%、13.84%，但只分别完成计划的44.49%、42.24%、42.50%，落后于计划进度，要完成全年计划还需努力。

  3、公司宽厚板生产线的主要产品

  公司宽厚板生产线的主要产品包括：造船钢板及海洋工程板、管线用钢板、锅炉及容器钢板、普通结构钢板、专用结构钢板、功能性结构钢板等，尤其适合生产宽幅石油及天然气管线钢板。

  4、公司股票连续两个涨停，是否属于股价异常波动

  根据《上海证券交易所风险警示板股票交易暂行办法》第八条规定：风险警示股票连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的，属于异常波动。公司股票连续两个涨停不属于股价异常波动。

  5、公司何时能撤销退市风险警示

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，如公司披露的2014年年度报告经审计的净利润为正值，即可向上海证券交易所申请撤销实施退市风险警示。请投资者关注公司2014年年度报告披露情况。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月三十日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-050

  湖北凯乐科技股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：湖北黄山头酒业有限公司（以下简称"黄山头"）；

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为8000万元人民币，累计为其担保数量为63293.66万元人民币；

  ● 本公司对外担保累计金额：人民币98293.66万元；

  ● 本公司对外担保逾期的累计金额：0元；

  ● 本次担保不存在反担保。

  一、担保情况概述

  公司为控股子公司黄山头向浦发银行武汉分行（以下简称"浦发银行"）申请人民币捌仟万元综合授信提供连带责任担保。

  公司第七届董事会第四十一次会议及公司2013年度股东大会均已审议通过《关于公司2014年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。

  二、被担保人基本情况

  黄山头成立于2002年2月4日，注册资本为11200万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：生产、销售白酒及系列产品；黄山头为本公司的控股子公司，公司所占股权比例为80.79%。

  截止2014年6月30日，黄山头的资产总额为1,535,147,562.27元，负债912,332,973.78元，归属于母公司所有者权益622,814,588.49元，营业收入146,154,002.35元（以上数据未经审计）。

  三、担保合同的主要内容

  目前尚未签署担保协议。

  除凯乐科技给黄山头有担保事项外，不存在黄山头其他股东给黄山头有任何担保事项。

  四、董事会意见

  公司为黄山头提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。

  五、累计对外担保数量

  截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币98293.66万元（含本次担保），占公司2013年度经审计净资产的55.63％，占公司2014年6月30日未经审计净资产的53.82％，其中逾期担保数量为0元。

  六、备查文件目录

  黄山头最近一期的财务报表；

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月三十日

  股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2014-018

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司

  第九届监事会第二次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议会议通知和议案于2014年8月18日以送达方式发出。会议于2014年8月28日以现场会议方式召开。参与表决的监事人数应为3名，实为3名，监事长曹永勤女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议,通过了以下议案：

  二、监事会会议审议情况

  1、公司2014年上半年经营工作报告暨下半年工作计划；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、公司2014年半年度报告及其摘要。

  公司监事会认真地审查了公司2014年半年度报告全文及摘要后认为：

  1) 公司2014年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2) 公司2014年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

  3) 公司2014年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项，管理层分析客观、具体。

  4) 在公司2014年半年度报告编制过程中，我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

  5）我们保证：公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司

  监事会

  2014年8月30日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-035

  横店集团东磁股份有限公司

  关于获批武器装备科研生产单位三级保密资格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月29日收到浙江省军工保密资格认证委员会下发的《关于批准横店集团东磁股份有限公司为三级军工保密资格单位的通知》（ 浙密认委【2014】34号）。通知主要内容如下：

  横店集团东磁股份有限公司：

  依据国家保密局、国防科工局、总装备部《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》（国保发【2008】8号）规定，经省军工保密资格审查认证办公室组织现场审查，并报省军工保密资格认证委研究，批准你单位为三级军工保密资格单位，报请国家国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会列入三级《武器装备科研生产单位保密资格名录》，有效期自发布名录之日起五年内有效。

  军工保密资格认证是公司进入军工产品领域，成为军工产品研发和生产单位的必要前提条件。此次公司三级保密资格的获批为公司迈入军工业务领域、开拓军工市场奠定了良好的基础，同时公司将进一步发挥先进的技术和设备优势以及创新的研发能力，推进产品结构优化升级，为部队定制化研发生产各类产品，为公司积极培育新的经济增长点。

  本公告为公司获批保密资格情况说明，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇一四年八月三十日

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-064

  江苏宏达新材料股份有限公司

  关于股东部分股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）于2014年8月29日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司的通知：江苏伟伦投资管理有限公司将其持有的限售股14,800,000股（占公司股份总数的3.4221%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2014年8月28日，购回交易日为2017年8月25日，该笔质押已于2014年8月28日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。

  截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份165,259,343股中合计质押14,800,000股,占江苏伟伦持有宏达新材股份的8.9556%，占宏达新材公司总股份的3.4221%。

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月29日

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-014

  安徽金种子酒业股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽金种子酒业股份有限公司（下称"本公司"）于2014年8月29日接到控股股东安徽金种子集团有限公司（以下简称"金种子集团"）的通知，金种子集团正在筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2014年9月1日停牌。

  公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2014年8月29日