中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况，亦无新提案提交会议表决。

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第三次临时股东大会于2014年8月29日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，现场会议在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

（三）本次会议由公司董事会提议召开，因公司董事长陈士良先生出差在外，经公司半数以上董事一致推举，会议改由董事许金祥先生主持。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事11人，出席9人。公司董事长陈士良先生、公司董事髙煜先生因公务出差，未能参会；公司在任监事5人，出席4人，监事孙涛因公务请假；公司董事会秘书周军出席会议，公司总裁汪建根列席会议。

二、提案审议情况

经全体参会股东及股东代表审议，并采用现场记名投票和网络投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增补沈培璋先生为公司独立董事的议案》。

赞成票 697575133 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；

反对票 114201 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

其中，持股5%以下的股东表决情况入如下：

赞成票 275133 股，占出席会议有表决权股份数的 0.029 %；

反对票 114201 股，占出席会议有表决权股份数的 0.012 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。

赞成票 697575133 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；

反对票 96201 股，占出席会议有表决权股份数的 0.01 %；

弃权票 18000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.01 %。

其中，持股5%以下的股东表决情况入如下：

赞成票 275133 股，占出席会议有表决权股份数的 0.029 %；

反对票 96201 股，占出席会议有表决权股份数的 0.01 %；

弃权票 18000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.002 %。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市竞天公诚律师事务所马宏继、范瑞林律师进行见证，并由其出具了本次临时股东大会合法合规的结论性意见。

特此公告

桐昆集团股份有限公司

2014年8月30日

●披露公告所需报备文件

1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、律师见证意见（法律意见书）。