中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议时间：2014年8月29日（星期五）下午14：30

  网络投票时间：2014年8月28日（星期四）-2014年8月29日（星期五）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午15:00 至 2014年8月29日下午15:00期间的任意时间。

  （二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室

  （三）股权登记日：2014年8月22日

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  （五）召集人：本公司董事会

  （六）主持人：杨海贤董事长

  （七）召开本次股东大会的通知于2014年8月12日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。

  （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  二、会议的出席情况

  （一）参加表决的总体情况

  参加表决的股东及授权代表19人，代表股份293,956,256股，占公司总股本的48.7682%。

  其中：内资股股东及授权代表13人，代表股份200,022,506股，占公司内资股股份的59.0197%；外资股股东及股东授权代理人7人，代表股份93,933,750股，占公司外资股股份的35.6006%。

  （二）现场会议出席情况

  股东及授权代表8人，代表股份292,167,412股，占总股本602,762,596股的48.47%。

  其中：内资股股东及授权代表3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数58.59%；外资股股东及授权代表 5 人，代表股份93,618,010股，占公司外资股股东有表决权股份总数35.48%。

  （三）网络投票情况

  参加网络投票的股东11 人，代表股份1,788,844股，占公司总股本的0.2968％。

  其中：内资股股东10人，代表股份1,473,104股，占公司内资股股份的0.4347%；外资股股东2人，代表股份315,740股，占公司外资股股份的0.1197%。

  （四）中小股东投票情况

  现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共15人，代表股份3,283,606股，占公司总股本的0.5448%。

  三、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：

  （一）审议通过《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》，表决结果如下：

  同意292,192,371股，占出席会议有表决权股份的99.3999%，其中：内资股股东198,574,361股，占出席会议有表决权内资股股份的99.2760%；外资股股东93,618,010股，占出席会议有表决权外资股股份的99.6639%。反对1,763,885股，占出席会议有表决权股份的0.6001%，其中：内资股股东1,448,145股, 占出席会议有表决权内资股股份的0.7240%；外资股股东315,740股，占出席会议有表决权外资股股份的0.3361%。弃权0股。

  其中，中小股东及股东授权代表表决情况为：同意1,519,721股，占出席会议有表决权股份的0.5170%；反对1,763,885股，占出席会议有表决权股份的0.6001%；弃权0股。

  （二）审议通过《关于更换董事的议案》，选举杨文华先生为公司第六届董事会董事，表决结果如下：

  同意292,370,012股，占出席会议有表决权股份的99.4604%，其中：内资股股东198,743,002股，占出席会议有表决权内资股股份的99.3603%；外资股股东93,627,010股，占出席会议有表决权外资股股份的99.6735%。反对1,582,385股，占出席会议有表决权股份的0.5383%，其中：内资股股东1,275,645股，占出席会议有表决权内资股股份的0.6378%；外资股股东306,740股，占出席会议有表决权外资股股份的0.3265%。弃权3,859股，占出席会议有表决权股份的0.0013%，其中：内资股股东3,859股，占出席会议有表决权内资股股份的0.0019%；外资股股东0股。

  其中，中小股东及股东授权代表表决情况为：同意1,697,362股，占出席会议有表决权股份的0.5774%；反对1,582,385股，占出席会议有表决权股份的0.5383%；弃权3,859股，占出席会议有表决权股份的0.0013%。

  （三）审议通过《关于更换监事的议案》，选举黄志洪先生为公司第六届监事会监事，表决结果如下：

  同意292,171,363股，占出席会议有表决权股份的99.3928%，其中：内资股股东198,743,002股，占出席会议有表决权内资股股份的99.3603%；外资股股东93,428,361股，占出席会议有表决权外资股股份的99.4620%%。反对1,781,034股，占出席会议有表决权股份的0.6059%，其中：内资股股东1,275,645股，占出席会议有表决权内资股股份的0.6378%；外资股股东505,389股，占出席会议有表决权外资股股份的0.5380%。弃权3,859股，占出席会议有表决权股份的0.0013%，其中：内资股股东3,859股，占出席会议有表决权内资股股份的0.0019%；外资股股东0股。

  其中，中小股东及股东授权代表表决情况为：同意1,498,713股，占出席会议有表决权股份的0.5098%；反对1,781,034股，占出席会议有表决权股份的0.6059%；弃权3,859股，占出席会议有表决权股份的0.0013%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉

  （三）结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）本次股东大会决议；

  （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  二○一四年八月三十日