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证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号： 临2014-043 中信国安葡萄酒业股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2014年9月1日（星期一）上午10：00，以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2014年8月22日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司继续通过南京银行开展结构性融资的议案。
公司继续通过南京银行股份有限公司开展结构性融资业务,融资总额为人民币3亿元，期限为12个月，年利率不超过7.2%,资金用途为补充公司流动资金，由中信国安集团有限公司提供担保。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年九月一日
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