中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开日期和时间：

  1. 现场会议召开时间：2014年9月1日14：50

  网络投票时间：2014年8月31日-2014年9月1日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日9：30至11：30， 13：00至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月31日15：00至2014年9月1日15：00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

  3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长杜少华先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1. 本次会议出席的股东及股东代表25人，代表股份96,592,653股，占公司有表决权总股份的比例为31.07%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份93,280,404股，占公司有表决权总股份30.00%；网络投票的股东21人，代表股份3,312,249股，占公司有表决权总股份1.07%。参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）23人，代表股份3,319,749 股，占公司有表决权总股份1.07%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况：

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（同意96,314,353股，占出席会议所有股东所持表决权99.71%；反对278,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.29%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。）。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意3,041,449股，占出席会议中小投资者所持表决权91.62%；反对278,300股，占出席会议中小投资者所持表决权8.38%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00%。

  表决结果：通过

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

  2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师

  3.结论性意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.厦门信达股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。

  2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2014年9月1日