中国基金报多媒体数字报

（上接B22版）

4、审议《本次募集资金使用可行性分析报告的议案》

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5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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6、审议《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》

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7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》

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8、审议《关于批准签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》

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9、审议《关于提请股东大会同意豁免北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳和黄卿乐要约收购义务的议案》

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10、审议《关于修改<北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程>的议案》

附：公司章程修正案

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11、审议《关于制订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司分红管理制度>的议案》

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12、审议《关于制订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》

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四、本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2014年9月15日16：30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

4、登记时间：2014年9月15日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 ；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：黄卿义、张保源

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、深圳证券交易所交易系统投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月17日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

2、深圳证券交易所交易系统投票方式 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入投票证券代码362665；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推；

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；

表决意见对应“委托数量”一览表

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

4、在深圳证券交易所交易系统投票示范

股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

如在股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请；

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

附：1、股东会通知回执

2、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2014年9月1日

附件1：

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2014年第二次临时股东大会回执

截止2014年 月 日，本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

签署股东（签字或盖章）：

2014年 月 日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数：股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期： 年 月 日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

证券简称：首航节能 证券代码：002665 编号：2014-072

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

股票复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年8月26日开市起停牌。

2014年9月1日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2014年9月2日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月2日开市起复牌。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2014年9月1日

证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-073

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于与黄瑞兵、李文茂签订非公开发行股票认购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月1日，公司与包括非关联方黄瑞兵、李文茂在内的认购对象签订非公开发行股票认购合同，本次非公开发行募集的资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

一、认购人基本情况：

黄瑞兵，1970年9月出生。1988年至1997年在福建省南安市邮电局工作；1997年至2005年任沈阳高中压阀门有限公司北京销售部副经理；2005年至今任北京闽三高阀门有限公司总经理。

李文茂，1955年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1975年至今在中国医学科学院肿瘤医院器材处工作。

黄瑞兵、李文茂与公司不存在同业竞争及关联交易。

二、合同主要内容：

1、认购对象及认购金额

2、价格与定价方式

本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第九次会议决议公告日（2014年9月2日）；本次非公开发行股票的价格为31.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。

3、发行股份限售期

甲乙双方(甲方指首航节能，乙方指认购对象，下同)同意并确认，甲方本次非公开发行实施完毕后，乙方认购的标的股票应在本次非公开发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。

4、违约责任

乙方应按本合同第二条的规定及缴款时间根据甲方的指示向其支付标的股票认购价款，如果发生逾期，则应自逾期之日起按应付款项每日千分之一的标准向甲方支付逾期违约金。如果乙方逾期超过十个工作日，或者乙方违反其在本合同项下对甲方作出的承诺与保证，则甲方有权解除本合同，解除自甲方向乙方送达书面通知之日起生效；届时，乙方须向甲方支付相当于其标的股票认购价款百分之十的违约赔偿金。

本合同按规定生效后，如果甲方拒绝接受乙方向其支付标的股票认购价款的一部分或者全部，致使乙方未能认购标的股票的一部分或者全部，或者甲方违反其在本合同项下对乙方作出的承诺与保证，则乙方有权解除本合同，解除自乙方向甲方送达书面通知之日起生效；届时，甲方须向乙方支付相当于其标的股票认购价款百分之十的违约赔偿。

详见公司2014年非公开发行股票预案。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2014年9月1日