中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会于2014年9月1日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于2014年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《四届董事会关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为2014年8月27日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东（股东代理人）共3名，代表有表决权股份113240377股，占公司总股本的55.2392%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）3名，代表有表决权股份113240377股，占公司总股本的55.2392%；通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0.0000%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：113240377股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  锦天城律师事务所认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月2日