中国基金报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、本次会议基本情况

  1、本次会议召开时间

  （1）现场会议时间：2014年9月2日下午4∶00

  （2）网络投票时间：2014年9月1日至2014年9月2日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日交易日上午9∶30-11∶30，下午1∶00--3∶00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月1日下午3∶00至2014年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

  （3）股权登记日：2014年8月27日

  2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路1号]。

  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席总体情况：

  出席本次股东大会的股东（代理人）33人，代表股份618,098,899股，占公司总股本的48.00%。其中：

  参加本次股东大会现场会议的股东3人，代表股份数620,320,555股，占公司有表决权股份总数的48.18%。通过网络投票的股东30人，代表股份数2,219,371股，占公司有表决权股份总数的0.17%。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于补选公司独立董事的议案

  补选吴俐敏女士为公司独立董事。

  A、表决情况：

  同意票619,491,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.866%；

  弃权票1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%；

  反对票827,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.133%。

  B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。同意补选吴俐敏女士为公司独立董事，任期截止日同第七届董事会任期，年度津贴标准为6万元人民币（含税）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

  2、律师姓名：佘雨航、彭贤静。

  3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司《章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《中天城投集团股份有限公司2014年第1次临时股东大会决议》。

  2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2014年第1次临时股东大会法律意见书》。

  中天城投集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月二日