中国基金报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次解除限售股份数量２１９，４０２，０００股，占公司总股本的６０．９５％；

  ２、本次限售股份可上市流通日期为２０１４年９月９日。

  一、首次公开发行前已发行股份概况

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３１８号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３０，０００，０００股，于２０１１年９月９日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司首次公开发行前总股本为９０，０００，０００股，发行上市后总股本为１２０，０００，０００股。

  经公司２０１１年年度股东大会审议通过《２０１１年度利润分配预案的议案》：以２０１１年１２月３１日总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．００元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本２４０，０００，０００股。

  经公司２０１３年年度股东大会审议通过《关于公司２０１３年度利润分配预案》：以２０１２年１２月３１日总股本２４０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税）；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增５股，转增后总股本增加至３６０，０００，０００股。

  截止本公告日，公司股份总额为３６０，０００，０００股，有限售股２４７，０１４，１５０股，（其中首次公开发行前有限售条件的股份为２１９，４０２，０００股，高管锁定股为２７，６１２，１５０），占总股本的６８．６２％；无限售流通股１１２，９８５，８５０股，占总股本３１．３８％。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  （一）申请解除股份限售的股东的承诺事项

  邹剑寒、李五令作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事及高级管理人员，在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制及其他承诺如下：

  １、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；

  ２、如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；

  ３、为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令２００９年１０月１６日作出承诺如下：

  （１）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

  （２）不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

  （３）不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

  （４）如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。

  ４、在作为公司董事／监事／高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

  （二）本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述各项承诺；

  （三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金情况，公司对其也不存在违规担保。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  （一）本次解除限售股份的上市流通日期为２０１４年９月９日；

  （二）本次解除限售股份为２１９，４０２，０００股，占公司总股本的６０．９５％；

  （三）本次申请解除股份限售的股东２人，为自然人股东邹剑寒、李五令；

  （四）本次股份解除限售及上市流通具体如下表：

  单位：股

  ■

  注：１、公司董事、高级管理人员邹剑寒、李五令承诺：本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况；

  ２、本次申请解除限售股份总数２１９，４０２，０００股中，处于质押状态的股份合计为１６６，４２９，５００股，其中邹剑寒质押股数为７７，８５０，０００股，李五令质押股数为８８，５７９，５００股。

  四、备查文件

  １、限售股份上市流通申请书；

  ２、限售股份上市流通申请表；

  ３、股份结构表和限售股份明细表；

  ４、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会

  ２０１４年９月３日