中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议通知情况

  公司于2014年8月18日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年9月3日 下午13：30

  （2）网络投票时间：2014年9月2日至2014年9月3日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年9月3日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日下午15：00至2014年9月3日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开的地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 9名，代表股份155,325,270股，占公司有表决权股份总数的41.5931%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份155,175,570股，占公司有表决权股份总数的41.5530%。

  （2）通过网络投票的股东和股东代表共计4人，代表股份 149,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0401%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、会议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于子公司拟向银行申请综合授信及公司拟对其提供担保的议案》。

  表决结果：同意155,293,070 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%；反对32,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0207%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 37,293,070股，占出席会议有效表决权总数的24.0097%；反对32,200股，占出席会议有效表决权总数的0.0207%；弃权 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。 表决结果为通过。

  2、审议通过了《关于2014年度增加子公司担保额度的议案》。

  表决结果：同意155,293,070 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%；反对32,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0207%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 37,293,070股，占出席会议有效表决权总数的24.0097%；反对32,200股，占出席会议有效表决权总数的0.0207%；弃权 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。 表决结果为通过。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司董事会

  二0一四年九月四日

  备查文件：

  1、深圳市新纶科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。