中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-076号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于2009年股票期权激励计划离职

  激励对象未行权股票期权及其余激励

  对象逾期未行权的股票期权

  注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年8月27日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛发展"）第四届董事会第七十八次会议审议通过了《关于注销公司2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励对象逾期未行权的股票期权的议案》，根据《公司2009年股票期权激励计划（修订稿）》的规定，董事会同意将公司2009年股票期权激励计划离职激励对象高冠军、刘旸等10人已获授而尚未行权的3,296,840份期权及除上述10名离职激励对象外其余激励对象在第一、二、三个行权期结束后逾期未行权的3,693,477份期权予以注销，注销期权数量合计6,990,317份（详见2014年8月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注销2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励对象逾期未行权的股票期权的公告》）。现就有关事项说明如下：

  一、期权注销原因说明

  1、激励对象离职涉及的注销

  激励对象岳凤平、刘旸、张家望等3人在公司第三届董事会第七十五次会议召开前因个人原因离职，根据股权激励计划的规定，其3人尚未行权的1,102,400份股票期权失效。

  随后激励对象高冠军因个人原因离职，根据股权激励计划相关规定，其尚未行权的374,400份股票期权失效。

  激励对象李淑红在公司第四届董事会第七十二次会议召开前因个人原因离职，根据股权激励计划相关规定，其尚未行权的229,800份股票期权失效。

  激励对象沈加锋、黄绎澎等2人在公司第四届董事会第四十八次会议召开前因个人原因离职，根据股权激励计划相关规定，其2人尚未行权的1,152,000份股票期权失效。

  激励对象陈佩轩、荣海胜、刘国辉等3人在完成第三期行权工作后因个人原因离职，根据股权激励计划相关规定，其3人尚未行权的438,240份股票期权失效。

  2、除上述离职激励对象外，在第一、二、三个行权期结束后，因逾期未行权致股票期权失效的注销

  除上述10名激励对象外其余激励对象在第一、二、三个行权期结束后逾期未行权数量为3,693,477份失效。

  综上所述，根据《公司2009年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，上述10名激励对象因离职取消激励对象资格所涉及的期权数量及其余激励对象逾期未行权的期权数量由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销，共计注销6,990,317份。

  二、期权注销完成说明

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述6,990,317份股票期权注销事宜已于2014年9月2日办理完毕。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年九月三日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-077号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第七十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十九次会议通知于2014年8月27日以书面、电子邮件方式发出，2014年9月1日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于参与竞买黄山市黄山区黄国土挂2014-24号地块的议案》。

  同意公司全资子公司黄山浩鼎丰置业有限公司按照法律规定及法定程序参与黄山市黄山区黄国土挂2014-24号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  黄山市黄山区黄国土挂2014-24号地块位于黄山市太平湖镇共幸村，该地块出让面积32,796.26平方米（折合49.19亩）。容积率≤0.8，绿地率≥40%，建筑密度≤35%，建筑限高＜12米。土地用途为商业用地，商业用地期限40年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司董事会

  二○一四年九月三日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-078号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于购得

  黄山市黄山区黄国土挂2014-24号

  地块土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十九次会议通知于2014年8月27日以书面、电子邮件方式发出，2014年9月1日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买黄山市黄山区黄国土挂2014-24号地块的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，2014年9月3日，全资子公司黄山浩鼎丰置业有限公司按照法律规定及法定程序参与了黄山市黄山区国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以1,480万元取得黄山市黄山区黄国土挂2014-24号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

  黄山市黄山区黄国土挂2014-24号地块位于黄山市太平湖镇共幸村，该地块出让面积32,796.26平方米（折合49.19亩）。容积率≤0.8，绿地率≥40%，建筑密度≤35%，建筑限高＜12米。土地用途为商业用地，商业用地期限40年。

  黄山浩鼎丰置业有限公司与黄山市黄山区国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  黄山市黄山区黄国土挂2014-24号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月三日