中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2014年9月3日（星期三）下午14:00

  （2）网络投票时间：2014年9月2日-2014年9月3日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长张亚波先生因公出差在外，由半数以上董事共同推举董事兼总裁王大勇先生主持本次会议。

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份总数411,010,084股，占公司总股本的53.1599%。由于关联股东回避表决，回避表决股数为404,419,996股，本次股东大会实际有表决权股份总数为6,590,088股，占公司总股本的0.8524%。

  参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6人，代表有表决权股份6,590,088股，占公司总股本的0.8524%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为3人，代表股份总数为409,693,084股，占公司总股本的52.9895%。由于关联股东回避表决，回避表决股数为404,419,996股，实际参与表决的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份5,273,088股，占公司总股本的0.6820%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权股份1,317,000股，占公司总股本的0.1703%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于向控股股东转让参股公司以色列HelioFocus.Ltd.股权暨关联交易的议案》。

  该议案涉及关联交易事项，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。

  表决结果：同意5,273,088股，占出席会议有效表决权股份总数的80.0154%；反对1,272,700股，占出席会议有效表决权股份总数的19.3123%；弃权44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6722%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意5,273,088股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.0154%；反对1,272,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.3123%；弃权44,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6722%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、任穗律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、浙江三花股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司董事会

  2014年9月4日