中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-46

  南宁糖业股份有限公司

  第五届董事会2014年第六次临时会议（通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年8月29日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2014年9月3日

  会议召开方式：通讯方式

  3、会议应参加表决董事10人，实际参加表决的董事10人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于取消召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司取消2014年9月11日召开的2014年第三次临时股东大会并推迟审议原定于本次股东大会上审议的各项议案。

  详情请参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于取消召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  三、备查文件目录：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2014年第六次临时会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月四日

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-47

  南宁糖业股份有限公司

  关于取消召开2014年第三次临时

  股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2014年8月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,定于2014年9月11日召开2014年第三次临时股东大会现场会议，审议《公司非公开发行股票预案》等议案。

  根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权﹝2009﹞125号）、广西壮族自治区人民政府办公厅《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区国资委关于加强我区上市公司国有股权管理工作意见的通知》（桂政办发﹝2012﹞298号）等规定要求，本次非公开发行股票事项在股东大会召开前需获得南宁市人民政府、自治区国资委、自治区人民政府等上级主管机构相关批复。

  鉴于目前工作进展情况，预计在原定召开股东大会时间2014年9月11日之前无法取得上述批文，公司决定取消2014年9月11日召开的2014年第三次临时股东大会并推迟审议原定于本次临时股东大会上审议的各项议案。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。待获得相关批复后，公司将另行确定股东大会具体时间，发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

  由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月四日