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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》上发布了《重庆百货大楼股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，现将公司2014年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下：

重要内容提示：

●股东大会召开日期： 2014年9月9日（星期二）上午9:30

●股权登记日：2014年9月4日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年9月9日（星期二）上午9:30。

网络投票日期、时间：2014年9月9日（星期二）9:30—11:30，13:00—15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行网络投票。

（五）会议地点

现场会议召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室。

（六）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案三对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

二、会议审议事项

本次会议审议内容：1、公司第六届十八次和第六届二十一次董事会会议审议通过，须提交股东大会的议案（上述议案详见2014年4月29日和2014年8月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告, 公告编号：临2014-017和临2014-031）。2、持有公司49.94%股份的股东--重庆商社（集团）有限公司提交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》（附件3）。具体如下：

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

（二）审议《关于修改公司股东大会规程的议案》

（三）审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

特别说明：议案（一）《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

（一）本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

（二）于股权登记日2014年9月4日（星期四）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四、现场会议登记办法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2014年9月5日（星期五）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

五、其他事项

（一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话及传真号码：023-63845365，联系地址：重庆市渝中区民权路26号英利国际大厦31楼；

（二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

3、重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014年9月5日

附件1：

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年9月9日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号：

委托股东持有股数： 委托人股东账户号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

网络投票操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上交所交易系统进行网络投票。

网络投票日期：2014年9月9日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：3个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决议案

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年9月4日（星期四）收市后，持有本公司A 股（股票代码600729）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3：

重庆商社（集团）有限公司

关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司

董事候选人的提案

重庆百货大楼股份有限公司董事会：

根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，经协商，提名：

李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人。

本提案请予提交近期股东大会审议。

附件：董事候选人简历

重庆商社（集团）有限公司

李勇同志简历：

李勇，男，生于1963年，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆商业大厦业务部副部长、重庆商社新世纪百货公司百货分公司经理、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理、总经理、重庆商社新世纪百货有限公司副总经理，重庆商社新世纪百货有限公司董事长、总经理。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员、重庆百货大楼股份有限公司副总经理。