中国基金报多媒体数字报

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-049

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2014年8月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

3、本次股东大会未出现否决议案的情形；

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年9月4日(星期四) 15:00；

（2）网络投票时间：2014年9月3日-2014年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月4日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

4、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室；

5、会议出席情况：

公司总股本为145,589,953股，扣除康铨（上海）贸易有限公司无表决权股份6,659,285股后，代表公司有表决权股份总数为138,930,668股。

参加本次会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份94,858,850 股，占公司有表决权股份总数的68.2778%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为2名 ，代表公司有表决权的股份94,711,950 股，占公司有表决权股份总数的68.1721%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为4名, 代表公司有表决权的股份146,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1057%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为4人，代表公司有表决权的股份146,900股，占公司有表决权股份总数的0.1057%。

本次股东大会由董事长方幼玲女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》

表决结果：赞成94,852,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；

反对6,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

赞成140,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的95.5071%；

反对6,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的4.4929%；

弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成94,852,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；

反对6,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

赞成140,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的95.5071%；

反对6,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的4.4929%；

弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：赞成94,852,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；

反对6,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、上海富兰德林律师事务所《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一四年九月五日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-050

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于控股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年9月4日收到控股股东SONEM INC. 关于减持公司股份的通知，SONEM INC.于2014年9月2日- 9月3日，通过深圳证劵交易所交易系统累计减持公司无限售条件的流通股1,417,300股，约占公司总股本的0.9735%，具体情况如下：

一、控股股东减持股份情况

二、控股股东本次减持前后持股情况

注：以上股份均为无限售流通股。

三、相关说明

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司将督促控股股东按照相关法律、法规、规章的规定及时履行信息披露义务；

2、本次减持后公司控股股东SONEM INC.持有公司无限售条件的流通股85,717,800股，占公司总股本的58.88%，仍为公司控股股东，公司实际控制人廖氏家族不变；

3、公司控股股东SONEM INC.在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份，此承诺已履行完毕；

4、公司控股股东SONEM INC.承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一四年九月五日