中国基金报多媒体数字报

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2014-059

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事会第二十四会议已于２０１４年８月２４日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１４年９月４日上午在公司江南商务大厦６楼会议室召开。本次董事会应出席董事５名，实出席董事５名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

为维护投资者合法权益，董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》的要求，拟对现行《公司章程》利润分配章节中的分红条件相关内容进行修订。

详细情况请查阅２０１４年９月５日公司于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 及《证券时报》披露的《江南模塑科技股份有限公司章程修订案》（２０１４－０６１）。

该议案尚需提交２０１４年第四次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于召开公司２０１４年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

董事会决定于２０１４年９月２３日（星期二）上午在公司商务大厦六楼会议室召开２０１４年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

详细情况请查阅２０１４年９月５日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上披露的《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知》（２０１４－０６２）。

三、备查文件

１、经与会董事签字的公司八届董事会第二十四次会议决议；

２、经与会董事签字的公司章程修订案；

３、独立董事关于修订公司章程的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2014年9月5日

股票代码:000700    股票简称:模塑科技  公告编号:2014-062

江南模塑科技股份有限公司关于召开

2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司八届董事会第二十四次会议决定召开公司２０１４年第四次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：模塑科技董事会

２、会议召开日期和时间：

（１）现场会议：２０１４年９月２３日（星期二）上午１０：３０

（２）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年９月２３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年９月２２日１５：００至２０１４年９月２３日１５：００期间的任意时间。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

（１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

４、股权登记日：２０１４年９月１６日（星期二）

５、出席对象：

（１）截止２０１４年９月１６日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２、本次会议审议的议案：

审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

以上议案分别经公司八届董事会第二十四次会议审议通过及公司八届监事会第十五次会议审议通过，详细情况请查阅２０１４年９月５日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告。

三、本次年度股东大会的登记方法：

１、登记时间：２０１４年９月２２日（星期一）上午９：００至下午５：００

２、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：２１４４２３

传真号码：０５１０－８６２４２８１８

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０７００

２．投票简称：“模塑投票”。

３．投票时间：２０１４年９月２３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００ 代表总议案，１．００ 元代表议案 １，以 ２．００ 元代表议案 ２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年９月２２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１４年９月２３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项：

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

２、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：０５１０－８６２４２８０２

联系传真：０５１０－８６２４２８１８

联系人：单陈燕女士

六、备查文件

１、八届董事会第二十四次会议决议；

２、八届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。       

江南模塑科技股份有限公司

   董 事 会

2014年9月5日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江南模塑科技股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并按照本单位／个人意见代理行使表决权。

委托人签字：   受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数：         委托日期：

委托人股票账号：            

委托人表决意见：

注：１、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

２、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。