浙江卫星石化股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 -中国基金报多媒体数字报

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证券代码：002648 证券简称：卫星石化公告编号：2014-039TitlePh

浙江卫星石化股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

2014-09-05 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；

2. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含5%）的投资者。

3. 对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。邮箱：satlpec@gmail.com；互动电话：0573-82229096。

4. 本次股份大会以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

5. 本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年9月4日9:30（星期四）

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日9:30-11:30，13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。

5.会议主持人：本公司董事长杨卫东先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参与本次股东大会（含网络投票）的股东及股东代理人共计35人，代表有表决权的股份总数600,457,281股，占公司股本总数的比例为75.06%。其中：

1.现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数额600,001,200股，占公司股本总数的比例为75.00%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东31人，代表股份456,081股，占上市公司总股份的0.06%。

3.委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计32人，拥有及代表的股份数为457,281股，占公司股本总数的比例为0.06%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决与征集投票权相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意600,198,800股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的99.96%；反对258,480股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0.04%；弃权1股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：