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  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年9月5日上午9点以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司与奇瑞控股有限公司签署《股权转让协议》的议案；

  芜湖安瑞光电有限公司（以下简称"芜湖安瑞"）是本公司与奇瑞控股有限公司合资组建，注册资本为人民币8,000万元，本公司持股比例为51%，奇瑞控股有限公司持股比例为49%，主要从事LED封装、应用，汽车照明灯具及其他应用领域各种相关零部件等产品的设计、生产、销售、服务等业务。截止2014年6月30日，芜湖安瑞资产总计18,987.19万元、负债总计11,693.54万元，2014年1-6月实现销售收入1,544.67 万元、净利润-829.78万元。

  根据公司发展目标，为更好支持芜湖安瑞的发展,经公司董事会研究,决定以截至2013年12月31日芜湖安瑞净资产为参考，本公司用自有资金4,079万元受让奇瑞控股有限公司持有芜湖安瑞49%的股权。本次股权受让实施完成后，本公司将持有芜湖安瑞100%股权。

  为顺利完成该股权受让事项，本公司董事会授权本公司经营层全权办理与该股权受让相关的一切后续事宜。

  表决结果：7票同意 0票弃权 0票反对。

  二、审议通过了公司全资子公司转让其参股子公司股权的议案；

  本公司全资子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称"日芯光伏"）持有神光新能源股份有限公司（以下简称"神光新能源"）10%的股权。截至2014年6月30日，神光新能源资产总计127,832.29万元、负债总计98,271.43万元，2014年1-6月实现销售收入3,754.29万元、净利润-4,322.86万元。

  根据公司规划，经董事会研究，同意日芯光伏以2014年06月30日为交割基准日，以3,000万元人民币的价格转让其持有的神光新能源10%的股权给厦门鼎镒投资管理有限公司。为顺利完成该股权转让事项，本公司董事会授权经营层全权办理与该股权转让相关的一切后续事宜。

  表决结果：7票同意 0票弃权 0票反对

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一四年九月五日