中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-010

  中国中期投资股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会临时会议于2014年9月5日以通讯方式召开。公司于2014年9月1日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  审议通过《关于同意转让中期国际贸易有限公司股权的议案》

  中期国际贸易有限公司是我公司与全资子公司中期财富管理有限公司共同出资设立的控股子公司。该公司注册资本5008万，分两期出资，目前实际缴付1008万元。

  为充分发挥公司人才优势，集中精力优先发展私募基金业务，公司根据目前业务发展状况，重新调整业务结构，同意公司及中期财富与中期集团有限公司共同签订《股权转让协议》，将中期国际贸易有限公司100%股权转让给中期集团，转让价格1030万元。

  中期集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易，关联董事姜新、姜荣回避了表决。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  第六届董事会临时会议决议

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2014年9月5日

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-011

  中国中期投资股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1．中期国际贸易有限公司是我公司与全资子公司中期财富管理有限公司共同出资设立的控股子公司。该公司注册资本5008万，分两期出资，目前实际缴付1008万元。

  为充分发挥公司人才优势，集中精力优先发展私募基金业务，公司根据目前业务发展状况，重新调整业务结构，公司及中期财富与中期集团有限公司共同签订《股权转让协议》，将中期国际贸易有限公司100%股权转让给中期集团，转让价格1030万元。

  2．中期集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。

  3．本交易经公司第六届董事会临时会议审议通过，关联董事姜新、姜荣回避了表决，独立董事孔雨泉、王玉伟事前认可并发表了独立意见。

  4．本次交易不需要股东大会审议，公司经测算认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  公司名称：中期集团有限公司

  注册地址：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老政府院内

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：人民币100000万元

  成立日期：2000年12月1日

  经营范围：投资及投资管理；房地产开发；信息咨询；物业管理；计算机软件开发。

  控股股东：姜荣

  中期集团系本公司控股股东。

  近三年来，中期集团有限公司以投资期货业为主，并大力发展基金销售、电子信息、传媒等高端服务业，截止2013年底总资产达 838,303.66万元，实现年度净利润 -448.47万元。

  三、关联交易标的基本情况

  1．标的资产概况。

  （1）中期国际贸易有限公司成立于2013年4月27日，是我公司与全资子公司中期财富管理有限公司共同出资设立的控股子公司，该公司注册资本5008万，分两期出资，设立时实际缴付1008万元，2015年4月26日前缴付其余出资。其中，公司应出资4507.2万元，占该公司注册资本的90%，中期财富应出资500.8万元，占该公司注册资本的10%，截止目前，公司实际缴付1008万元，中期财富缴付0万元。

  中期国际贸易营业范围：代理进出口；仓储服务；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、建筑材料、服装、工艺品、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、谷物、豆类、棉花、橡胶制品、鲜蛋、燃料油；销售通讯设备；经济信息咨询。

  截止2013年12月31日，中期国际贸易经具有证券期货从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计总资产10,086,559.63元，净资产10,080,979.09元，无应收款项，2013年度营业收入2,363,872.89元，净利润979.09元，经营活动产生的现金流量净额2,860,242.45元。截止2014年6月30日，中期国际贸易未经审计的总资产162,660,162.08 元，负债合计 152,519,285.30 元，净资产10,140,876.78 元，营业总收入271,164,683.48 元，净利润-4,204,580.55 元。

  中期国际贸易有限公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。不涉及债权债务的转移，不存在对外担保。本次交易不会构成大股东违规担保或资金占用等情形。不存在上市公司为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金的情况。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易以该公司2014年8月31日净资产为定价依据，公司董事会认可上述定价依据。

  五、交易协议的主要内容

  1、中国中期将其持有的中期国际贸易有限公司90%的股权以1030万元价格转让给中期集团。

  2、中期财富将其持有的10%股权以0元价格转让给中期集团。

  2、中期集团应于本合同签署后将转让款1030万元支付给中国中期。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  本次交易目的：充分发挥公司人才优势，集中精力优先发展私募基金业务，调整公司业务结构。

  对本期和未来财务状况和经营成果的影响：本次交易不产生利润。

  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至今，公司未与中期集团发生关联交易。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事孔雨泉、王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见：

  我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次出售股权以净资产为定价依据，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市公司利益情形。

  十二、备查文件

  1．董事会决议。

  2．独立董事意见。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司

  董事会

  2014年9月5日