中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、本次股东大会召开和出席情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月5日上午10:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

  网络投票时间：2014年9月4日-2014年9月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。

  参加本次会议的股东及股东代表共计76人，代表公司股份179,303,658股，占公司有表决权股份总数的67.2305%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12人，代表公司股份143,541,075股，占公司有表决权股份总数的53.8212%；通过网络投票的股东及股东代表64人，代表公司股份35,762,583股，占公司有表决权股份总数的13.4093%。

  公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

  1、审议通过了《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于募投项目研发中心延期建成的议案》

  该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,058股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对600股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股。

  3、审议通过了《关于使用部分超募资金参股成立融资租赁有限公司的议案》

  该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》

  该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

  该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

  该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%股权的议案》

  由于本议案内容涉及关联交易，关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳、黄卿乐回避表决。

  该项议案总有效表决股份数为40,703,658股。同意40,703,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。因涉及关联交易该议案138,600,000股回避,占到会股东持股总数的77.2990%。

  8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2014年9月5日