中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2014年9月5日下午14：30

  2.现场会议召开地点：公司总部大楼

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事袁利群女士

  6. 网络投票时间为：2014年9月4日-2014年9月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日下午15:00-2014年9月5日下午15:00。

  7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 94 名，代表股份 1,877,255,906 股，占公司股份总数的44.53%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 30 名，代表股份 1,846,738,715 股，占公司股份总数的43.81%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共64名，代表股份30,517,191股，占公司股份的0.7239%。

  四、每项议案表决结果

  1、审议通过了《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》；

  同意 1,877,233,806 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9988%；反对22,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0012%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 380,983,806 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9942%；反对22,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0058%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2、逐项审议《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》；

  2.01 审议通过了《为美的集团财务有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.02 审议通过了《为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.03 审议通过了《为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,914 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3483%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6517%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.04 审议通过了《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,914 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3483%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6517%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.05 审议通过了《为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,914 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3483%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6517%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.06 审议通过了《为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,914 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3483%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6517%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.07 审议通过了《为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,914 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8670%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3483%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6517%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.08 审议通过了《为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,914 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3483%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6517%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.09 审议通过了《为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,914 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3483%；反对2,482,992 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6517%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.10 审议通过了《为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.11 审议通过了《为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.12 审议通过了《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.13 审议通过了《为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.14 审议通过了《为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.15 审议通过了《为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.16 审议通过了《为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.17 审议通过了《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.18 审议通过了《为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.19 审议通过了《为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.20 审议通过了《为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.21 审议通过了《为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.22 审议通过了《为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.23 审议通过了《为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.24 审议通过了《为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.25 审议通过了《为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.26 审议通过了《为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.27 审议通过了《为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.28 审议通过了《为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案》；

  同意 1,874,772,414 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8677%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1323%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 381,005,906 股，其中同意 378,522,414 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3482%；反对2,483,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6518%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  3、审议通过了《公司章程修正案》。

  同意 1,877,192,106 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9966%；反对24,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0013%；弃权39,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：徐莹、刘兴

  3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2014年9月6日