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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月5日14:00在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开；网络投票表决时间为2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况

3、本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生主持。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，湖北得伟君尚律师事务所律师为会议进行现场法律见证。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

2、 审议通过《关于调整部分监事的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、黄鑫律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、备查文件

1、 本次股东大会会议决议；

2、 湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

2014年9月6日