中国基金报多媒体数字报

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-081

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年9月3日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，由于情况紧急，会议于2014年9月4日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事6名，其中独立董事郭建林先生以通讯方式参加表决，董事王永彬先生因出差委托董事张爱华先生行使表决权，董事殷建锋先生因出差委托董事孟令章先生行使表决权，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度报告会计差错更正的议案》。

经审核，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，可以使公司的会计核算更符合相关规定。董事会同意上述会计差错更正事项。

上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度报告会计差错更正公告》。

更正后的《2014年半年度报告》、《2014年半年度财务报告》刊登在2014年9月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

更正后的《2014年半年度报告摘要》刊登在2014年9月6日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为银行增加综合授信担保的议案》。

公司第三届董事会第十次会议于2013年10月28日审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行续做综合授信额度人民币15,000万元，授信期限为一年。由公司董事长、实际控制人之一叶琼先生和公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用。

根据银行要求，经董事会审议，同意增加全资子公司南京凌云科技发展有限公司、南京键桥通讯技术有限公司为公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度人民币15,000万元提供连带责任担保，未收取担保费用。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2014年9月4日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-082

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第九次会议于2014年9月3日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，因情况紧急，会议于2014年9月4日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度报告会计差错更正的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2014年9月4日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-083

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于

2014年半年度报告会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日披露了公司2014年半年度报告全文及其摘要。近日，公司发现2014年半年度报告中存在会计差错,根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—定期报告披露相关事项》的相关规定,对已披露的2014年半年度报告中的相关财务数据进行会计差错更正,具体情况如下:

一、2014年半年报会计差错的原因

公司于2014年4月15日将全资子公司北京键沃通讯技术有限公司（以下简称“北京键沃”）股权全部转让出去，在编制会计报表计算股权转让投资收益时，误将投资成本作为股权转让价处理，造成公司合并会计报表中计算北京键沃的投资收益时出现会计差错，从而使本公司2014年半年度的经营业绩及财务指标出现较大变化，需要对本公司2014年半年度报告中的财务信息进行更正。

二、会计差错更正内容及会计处理

公司对上述会计差错进行了更正，调减2014年半年度合并利润表的投资收益3,749,277.92元，调减所得税费用562,391.69元，调减净利润3,186,886.23元。

同时，调减2014年6月30日合并资产负债表的其他流动资产3,749,277.92元，调减未分配利润3,186,886.23元，调减应交税费562,391.69元。

三、会计差错更正对财务报表及定期报告的影响

1、定期报告中更正后的经营业绩与财务指标

2、更正后的财务报表项目

3、更正的合并财务报表附注项目

（1）七、10、其他流动资产

更正前

更正后

（2）七、35、应交税费

更正前

更正后

（3）七、53、未分配利润

更正前

更正后

（4）七、61、投资收益

更正前

更正后

（5）七、65 、所得税费用

更正前

更正后

（6）七、66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

更正前

基本每股收益

更正后

基本每股收益

更正前

稀释每股收益

更正后

稀释每股收益

（7）七、69、现金流量表补充资料

更正前

更正后

（8）十六、补充资料

①当期非经常性损益明细表

更正前

更正后

③净资产收益率及每股收益

更正前

更正后

4、更正的母公司财务报表附注项目

（1）十五、5、投资收益

更正前

更正后

（2）十五、6、现金流量表补充资料

更正前

更正后

5、对2014年1-9月经营业绩的预计修正

公司在原2014年半年度报告中对2014年1-9月的归属于上市公司股东的净利润预计为比上年同期增长-20%至10%，预计在2,200.52万元至3,025.71万元之间。本次更正之后对2014年1-9月的归属于上市公司股东的净利润预计修正为增长-50%至-20%，预计在1,375.32万元至2,200.52万元之间。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的意见

1、董事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，可以使公司的会计核算更符合相关规定。董事会同意上述会计差错更正事项。

2、监事会意见：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见。

3、独立董事意见：公司本次对2014年半年度会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对会计差错的会计处理符合会计准则的相关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允的反映了公司的财务状况。我们同意本次会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常财务核算及管理，杜绝上述事件的再次发生，切实维护公司广大投资者的利益。

五、其他

本次更正后的《2014年半年度报告》、《2014年半年度财务报告》刊登在2014年9月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；更正后的《2014年半年度报告摘要》刊登在2014年9月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司董事会对本次会计差错更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。本公司将吸取本次事件的教训，加强财务核算及管理，避免出现类似的错误。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2014年9月4日