中国基金报多媒体数字报

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-023

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年9月5日以现场表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2014年8月26日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会前，董事会提名委员会已就公司第三届董事会董事候选人资格进行核查并发表了审核意见。

经审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会的9 名董事任期3年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东和第二届董事会提名委员会的提名和独立董事的审查，现提名夏柏林先生、茅建荣先生、冯光先生、顾昶女士、姜国勇先生、杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生等8人为公司第三届董事会非职工董事候选人，其中杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生等3 人为独立董事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第三届董事会成员共9人，其中1 名由公司职工代表出任的董事待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第三届董事会，并另行公告。

公司全体独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第三届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

公司董事会提名委员会已通过上述候选人的审核，同意将本议案提交董事会审核。

公司原董事孙小影女士、朱森第先生、骆家马龙先生、池仁勇先生不再作为公司第三届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

根据公司的财务状况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,公司拟发行额度不超过人民币5 亿元的短期融资券, 募集资金主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。

该决议事项须提交公司股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的公告临2014-025。

三、审议通过《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2014年9月25日（星期四）下午14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2014年第一次临时股东大会。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的公告临2014-026。

特此公告。

附候选人简历。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月六日

候选人简历：

夏柏林：男，1972年出生，大专学历，工程师。1999年12月至2009年10月历任萧山市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支书记；2009年11月至2014年2月任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014年3月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理。目前兼任浙江传动江南大地发展有限公司董事。

茅建荣：男，1959年出生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。2006年10月至今任本公司董事长、党委书记。目前兼任杭州依维柯汽车变速器有限公司副董事长、杭州依维柯汽车传动技术有限公司副董事长。

冯光：男，1961年出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。2006年10月至2011年5月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员；2011年5月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。目前兼任杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长、杭州前进通用机械有限公司董事长、绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州粉末冶金研究所有限公司董事长。

顾昶：女，1970年出生，硕士，高级经济师。2005年12月至2011年历任中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）经营管理部高级副经理（主持工作）、资信评级业务部高级经理、业务三部（信托业务部）高级经理、党委委员、总经理助理；2011至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江分公司副总经理、风险总监。目前兼任杭州杭氧股份有限公司董事。

姜国勇：男，1972年出生，大学学历，经济师。2000年3月至2010年12月历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、市场研发部副经理、资产经营二部高级经理、助理总经理、党委委员；2010年12月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处副总经理、党委委员。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司副董事长。

杨青：女，1958年出生，大学学历，高级编辑。1982年2月至1982年8月任一机部政研室科员；1983年8月至今任中国工业报社记者、总编辑。

刘海宁：男，1953年出生，工商管理MBA。1982年6月至1995年8月任浙江科学器材进出口有限公司总经理；1995年8月至2013年6月任浙江省科技风险投资有限公司董事长。目前兼任浙江浙科汇丰创业投资有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司独立董事。

王宝庆：男，1965年出生，硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。1996年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。目前兼任浙江省审计学会副秘书长、浙江省内部审计协会常备理事、浙江省教授级高级会计师评审专家、北京国家会计学院兼职教授、浙富控股集团股份有限公司独立董事、浙江苏泊尔股份有限公司独立董事。

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2014-024

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2014年9月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。瞿小平先生、李立峰先生因公务未出席现场会议，以通讯表决方式参加。会议开始前由参加现场会议的3位监事推选屠鹤雷先生召集并主持本次监事会会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举及推荐第三届监事会监事侯选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会的5 名监事任期3 年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。经各方股东提名，现拟推荐瞿小平先生、李立峰先生、胡瑾玮女士等3 人为公司第三届监事会监事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第三届监事会成员共5 人，其中2名由公司职工代表出任的监事，待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第三届监事会，并另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附候选人简历。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇一四年九月六日

附件：候选人简历

瞿小平，男，1964年出生，大学学历。1981年10月至2008年12月历任空军高炮三师八团连长，三旅排长，八旅连长、营长、部长、参谋长、副旅长；2009年1月至2010年12月任杭州市萧山区信访局副局长；2011年1月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司董事、纪委书记。目前兼任通联创业投资股份有限公司董事、浙江湘湖旅业投资有限公司董事、浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司董事。

李立峰：男，1974年出生，大学学历，会计师。2000年12月至2012年12月历任中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）经营管理部经理、部门负责人、高级副经理（主持工作）；2012年12月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司经营管理部高级经理。

胡瑾玮，女，1980年出生，大学学历。2000年9月至2014年7月历任中国东方资产管理公司杭州办事处职员、中国东方资产管理公司武汉办事处职员、中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部助理经理；2014年8月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处创新四队助理经理。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司董事。

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-025

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于拟发行短期融资券公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014 年 9月 5 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，具体情况如下：

1、本次短期融资券的发行方案

（1）融资金额：不超过人民币 5亿元。

（2）发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期短期融资券的发行期限不超过1年。

（3）发行利率：将参考发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，含发行费用在内的综合成本控制在银行同期基准贷款利率以下。

（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

（5）承销方式：主承销商余额包销。

（6）承销商：本次短期融资券主承销商为中国工商银行股份有限公司，联席承销商为招商银行股份有限公司。

（7）募集资金用途：本次短期融资券募集的资金，主要用于补充公司营运资金和置换部分银行贷款。

2、本次发行短期融资券的授权事项：

为保证公司短期融资债券的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

（3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

（4）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

（5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项需提交股东大会审议。

公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月六日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-026

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2014年9月25日（星期四）

股权登记日：2014年9月18日（星期四）

是否提供网络投票：是

选举董、监事采用累积投票制

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为2014年9月25日（星期四）14：00，网络投票时间为 2014 年9月25日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（投资者参加网络投票的操作流程详见附件二）

（五）会议地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿前进综合大楼二楼多功能厅

（六）公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

三、会议出席对象

1、股权登记日为2014年9月18日，截止2014年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2014年9月19日下午4:30点前送达或传真至公司证券投资部）

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2014 年9月19日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿前进 证券投资部（董事会办公室）

五、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：欧阳建国 电话：0571-83802671 传真：0571-83802049

毛剑秋 电话：0571-83802048

3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月六日

附件一：授权委托书

附件二：网络投票操作流程

附件一：

授权委托书

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月25日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期：2014年9月 日

议题1：关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案

选举职位：非独立董事 应选人数：5 候选人数：5

最大表决权数：

议题2：关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案

选举职位：独立董事 应选人数： 3 候选人数：3

最大表决权数：

议题3：关于选举公司第三届监事会成员的议案

选举职位：监事 应选人数：3 候选人数：3

最大表决权数：

投票说明：

1．出席股东或其代理人需在表决票上填写：股东姓名或名称（单位）、股东卡号码、股东授权代理人姓名、身份证号码、持股数、最大表决权数。

2．本表决票适用于非独立董事、独立董事、监事选举。

3．此次非独立董事、独立董事、监事选举为等额选举。

4．股东的最大表决权数为代表股份数与该议案组下应选人数（以选举非独立董事为例5人）的乘积，如代表股份数为100股，其最大有效表决权数为5×100＝500。投票人可将500票集中投给1人，也可分散投给数人。

5．投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的对该议案组的最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

6．如投票人填写的选举表决权数累计超过其对该议案组的最大有效表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的对该议案组的最大有效表决权数计算；（2）如分散投向数位候选人的，该投票无效。

7．如填写的选举表决权数累计少于其对该议案组的最大有效表决权数，表决票有效，不足部分视为弃权。

8．在计算出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）时，前述第6、7、8条的超量投票、缩量投票以及出席不投票者，其股份均应计入。

9．对于上述议题，委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议题4：关于公司发行短期融资券的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以在交易时间内通过上交所交易系统提供的网络投票系统参加投票。

投票日期：2014年9月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：12个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

注：因公司采取累积投票制选举董事和监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事会非独立董事候选人共有5名，则该股东对于董事会选举非独立董事议案组，拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年9月18日 A 股收市后，持有杭齿前进A 股（股票代码601177）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如本公司股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决：

1、拟对本次网络投票的最后一项提案《关于公司发行短期融资券的议案》投同意票，应申报如下：

2、拟对本次网络投票的最后一项提案《关于公司发行短期融资券的议案》投反对票，应申报如下：

3、拟对本次网络投票的最后一项提案《关于公司发行短期融资券的议案》投弃权票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共5名董事会非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。