中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2014年4月18日披露了相关公告，公司股票自2014年4月18日开市起复牌。公司于2014年5月16日、2014年6月13日、2014年7月11日及2014年8月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》或《补充公告》，并于2014年6月17日披露了《关于厦门金英马影视文化有限公司对外担保事项的公告》。现将本次重大资产重组进展情况公布如下：

  一、重组工作进展

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重组涉及的标的资产的盈利预测、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及相关中介正在积极督促滕站解决厦门金英马影视文化有限公司（以下简称"金英马"）对其担保的事项。

  二、特别提示

  1、金英马对滕站借款担保的事项尚未解决，可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案。

  2、公司于 2014 年4月18日披露的《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七章所披露的"本次交易涉及的有关报批事项及风险因素"中已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一四年九月六日