中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间

  现场会议：2014年9月5日下午14:30

  网络投票：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：石聚彬先生

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数量73,802,891股，占公司有表决权股份总数的比例为50.0020%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数量73,779,190股，占公司有表决权股份总数的比例为49.9859%。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2人，代表股份数量23,701股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0161%。

  公司部分董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议，河南金通源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  （一）表决通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：同意73,802,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （二）表决通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意73,802,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意16,793,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的22.7546%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （三）表决通过《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东石聚彬先生回避表决了本项议案。

  石聚彬先生为单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东，除石聚彬先生以外的其他股东的投票表决结果：同意16,793,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （四）表决通过《关于修订<好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意73,802,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出 席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司2014年第三次临时股东大会决议

  （二）《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一四年九月五日