中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议召开的时间和地点

1、现场会议时间：2014年9月5日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间：2014年9月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

3、现场会议召开地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）二楼会议室

（二）出席情况

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召开、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席8人，董事林宝达先生因公出差，未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书、公司高管、北京大成（广州）律师事务所委派律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果汇总如下：

单位：股

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位：股

议案2至议案7以及议案11涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所》及《公司章程》的规定，关联股东回避表决，福建旗滨集团有限公司、俞其兵先生均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：卢旺盛、彭 媛

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二0一四年九月六日