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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会定于2014年9月10日在公司办公楼101会议室召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2014年9月10日下午2:30（星期三）

网络投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

（三）会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

（四）股权登记日：2014年9月5日（星期五）

（五）会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件1）。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司监事会成员变更的议案》;

2.审议《关于为青海江仓能源有限责任公司提供担保的议案》。

有关2014年第二次临时股东大会的文件和资料将同时登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）

三、会议出席对象

（一）凡2014年9月5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司董事会聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法及时间

（一）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2014年第二次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2014年9月9日（9:00—11:30，13:00—17:00）

（三）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处

五、股东参加网络投票程序事项

（一）投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

（二）请各位股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络系统投票的程序。

（三）本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理；

2.联系电话：0971-5299673、5295427 传真：0971-5218389

3.联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一四年九月五日

附件1：网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年9月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：2个

一、投票流程

1、 投票代码

2、 表决议案

3、 在“委托股数”项下填报表决意见

二、投票举例

如某A股投资者对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于监事会成员变更的议案”为例，其申报如下：

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于监事会成员变更的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于监事会成员变更的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

姓名：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件1：

股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席西宁特殊钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期：2014年9月 日至2014年9月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内签名。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

注：授权委托书复印、剪报均有效。