中国基金报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

  本次会议无新提案提交表决的情况。

  本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  浙江海亮股份有限公司2014年第一次临时股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，现场会议于2014年9月5日下午14:00在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，网络投票时间为：2014年9月4日-2014年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月5日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日下午3：00至2014年9月5日下午3：00的任意时间。

  本次会议参加表决的股东及股东代理人87名，其中现场参加表决的股东、股东代理人9人，通过网络参加表决的股东78人。参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份596,023,159股，占公司股份总数的77.0038%，其中现场参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份 594,757,524 股，占公司股份总数的76.8402%；通过网络参加表决的股东代表有表决权股份1,265,635股，占公司股份总数的0.1635%；参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）85人，代表有表决权股份61,733,602股，占公司总股本的7.9757%。

  本次会议由公司董事会召集。由董事长曹建国先生主持现场会议，公司董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议及表决情况

  经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

  1、审议通过了《2014年半年度利润分配预案》。

  表决结果：同意596,023,159股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意61,733,602股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

  2、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  表决结果：同意595,483,759股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9095%；反对400股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0%；弃权539,000股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0904%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意61,194,202股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.1262%；反对400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0006％；弃权539,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.8731％。

  3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意595,374,159股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.8911%；反对0股, 占参加表决的股东代表有表决权股份数的0%；弃权649,000股, 占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.1089%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意61,084,602 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.9487%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权649,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的1.0513％。

  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

  4、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意595,374,159股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.8911%；反对0股, 占参加表决的股东代表有表决权股份数的0%；弃权649,000股, 占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.1089%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意61,084,602 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.9487%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权649,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的1.0513％。

  三、律师见证情况

  国浩律师（杭州）事务所仲丽慧律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江海亮股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  二○一四年九月六日