中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2014年9月5日下午14:30

（2）网络投票时间：2014年9月5日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

（二）出席会议的股东情况

（三）会议由董事长俞学锋先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况（表中比例指占出席本次股东大会有效表决权股份的比例）：

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

2、律师姓名：詹曼、温莉莉

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、?《证券法》、股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

湖北瑞通天元律师事务所关于安琪酵母股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2014年9月6日