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证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2014-073 重庆建设摩托车股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设摩托车股份有限公司2014年度第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：
㈠ 召开时间及地点
现场会议时间：2014年9月5日下午14:30时；
现场会议地点：公司102楼一会议室
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2014年9月4日下午15:00至9月5日下午15:00期间的任意时间。
㈡ 召集人：公司董事会
㈢主持人：董事长李华光
㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
㈤ 会议出席情况
1、股东出席会议情况
现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.450%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.450%；外资股股东（流通股股东）0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.450%；参与网络投票出席会议的股东0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、王永涵律师出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李华光先生主持，大会以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案。
二、议案审议表决情况
㈠ 审议通过了《关于2014年度预计对外担保发生额度的议案》。
表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
| 外资股股东 （流通股股东） | 0 | 0 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,968,750 | 3,968,750 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈡审议通过了《关于实施实验检测能力建设项目的议案》。
表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
| 外资股股东 （流通股股东） | 0 | 0 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,968,750 | 3,968,750 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
㈢ 审议通过了《关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案》。
表决情况:
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例% | 反对（股） | 反对比例% | 弃权（股） | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 88,875,000 | 88,875,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：内资股股东 （非流通股股东） | 88,875,000 | 88,875,000 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
| 外资股股东 （流通股股东） | 0 | 0 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
| 中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） | 3,968,750 | 3,968,750 | _ | 0 | _ | 0 | _ |
上述议案内容详见2014年8月5日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、王永涵律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年度第二次临时股东大会决议。
2、《重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》[索通所（律）字第2014lwei/wyhan090501号]全文刊载于http://www.cninfo.com.cn。
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一四年九月六日
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