中国基金报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西陇化工股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  重要提示：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年9月5日下午3:00；

  网络投票时间为：2014年9月4日-2014年9月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室；

  3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；

  4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；

  6、本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表8人，代表股份122，073，014股，占公司股本总额比例为61.0365%。

  现场参加本次临时股东大会的股东及股东代表5名，代表股份121,998,000股，占公司股本总额的60.999%；参与本次会议网络投票的股东共3名，代表股份75,041股，占公司总股本的0.0375%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、《关于公司及控股子公司向汇丰银行（中国）有限公司申请的综合授信额度增加至人民币16,000万元或者等值外币及财资额度49万美元并为本次授信提供担保的议案》；

  现场投票：同意121,998,000股，占现场出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股；

  网络投票：同意37,100股，占参与本次网络投票股份总数的49.4396％；反对37,941股, 占参与本次网络投票股份总数的50.5604%；弃权0股。

  表决结果：同意122,035,100股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对37,941股, 占参与本次股东大会有表决权股份总数0.0311%；弃权0股。

  《关于公司及控股子公司向汇丰银行（中国）有限公司申请的综合授信额度增加至人民币16,000万元或者等值外币及财资额度49万美元并为本次授信提供担保的议案》获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、西陇化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年九月五日