中国基金报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-47

  新疆国际实业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2014年9月5日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年9月4日15:00 至2014年9月5日15:00。

  2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人14人，代表有表决权股份总数146,843,501股，占公司股份总额的30.52%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数146,700,000股，占公司股份总额的30.49%；通过网络投票的股东13人，代表有表决权股份总数143,501股，占公司股份总额的0.03%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,审议通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》，同意以总股本481,139,294.00股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）。内容与公司2014年8月19日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的本公司"第六届董事会第一次会议决议公告"一致。

  该议案经表决，同意146,788,801股，占出席会议有效表决权股份数的99.96％；反对54700股，占出席会议有效表决权股份数的0.03%；弃权0股。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票88,801股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的61.88％；反对54,700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的38.12％；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师姓名：崔白、姜黎

  3、结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有

  效。"

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月6日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-48

  新疆国际实业股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2014年9月5日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第六届董事会第二次会议，至2014年9月5日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经董事会审议形成如下决议：

  审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

  为进一步拓宽国际实业经营范围，提高市场竞争力，公司决定向商务厅申请办理国际实业成品油批发经营资质（许可经营项目：柴油），并按经营资质项目对《公司章程》第十三条进行修订，增加经营范围。

  对《公司章程》的修订将适时提交股东大会审议。

  该议案经表决，同意：9票，反对0票 ，弃权0票。

  三、备查文件目录

  1、第六届董事会第二会议决议。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司董事会

  2014年9月6日