证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
大连三垒机器股份有限公司公告(系列) 2014-09-06 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-035 大连三垒机器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况: 大连三垒机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2014年9月2日以电子邮件或传真等方式发出,于2014年9月5日下午13时30分在公司二楼会议室召开,会议由董事长俞建模先生主持,董事会成员共7人全部出席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况: (一)审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 经董事长俞建模先生提名,董事会聘任金秉铎先生兼任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 金秉铎先生现任公司董事、总经理,已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议; 2、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》 大连三垒机器股份有限公司 董事会 2014年9月6日 证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-036 大连三垒机器股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连三垒机器股份有限公司于2014年9月5日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,董事会同意聘任金秉铎先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。金秉铎先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 公司独立董事发表了同意意见,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 金秉铎先生简历及联系方式如下: 金秉铎:男,中国国籍,出生于 1970 年,无境外居留权,大专学历,2003年至今任公司董事、总经理。 金秉铎与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票11,846,250股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 联系地址: 大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号 邮政编码:116023 联系电话:0411-84793300 传真号码:0411-84791610 电子邮件:sljinbd@163.com 特此公告。 大连三垒机器股份有限公司 董事会 2014年9月6日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |