中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于２０１４年８月２７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１４年９月１２日１４：５０，会期半天。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年９月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１４年９月１１日１５：００至９月１２日１５：００期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层公司会议室

４、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１４年９月５日。

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象：

１、凡２０１４年９月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

２、补选公司独立董事；

３、审议《公司章程修正案》（草案）。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，本次股东大会可进行表决。《公司章程修正案》（草案）需以股东大会特别决议通过。

以上审议事项的有关内容详见公司于２０１４年８月２７日披露的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》等相关公告文件。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议登记方式

１、会议登记：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于２０１４年９月１１日８：３０－１７：００到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点：

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

邮政编码：０５００５１

联系电话：０３１１－８５５１８６３３

传真：０３１１－８５５１８６０１

联系人：谢少鹏、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年９月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０６００；投票简称：建投投票

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．０１元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票制议案以外的所有议案表达相同意见。累积投票制议案还需另行投票。

③在“委托数量”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。：

对于非累积投票制议案：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

对于累积投票制议案：请填报选举票数。每一股份享有与应选董事人数相同数目的表决权。

④ 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准；

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（４）计票规则：

① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

② 股东对总议案的表决只包括对第一和第三项议案的全部表决，不包括采用累积投票制的第二项议案。如股东先对总议案进行表决，后又对第一、三项议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对第一、三项议案进行表决，后又对总议案进行表决，则以对第一、三项议案的分项表决为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的

规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年９月１１日１５：００至９月１２日１５：００期间的任意时间。

３、网络投票其他注意事项：

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、出席会议的股东住宿费和交通费自理；

２、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

七、备查文件

第七届董事会第三次会议决议

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年9月5日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日