中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次大会没有否决或修改议案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点

1.现场会议时间：2014年9月5日（星期五）下午2:30。

2.网络投票时间：2014年9月5日上午9:30—11:30；下午1:00—3:00。

3.会议地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅。

（二）本次会议的股东和代理人（包括现场和网络）出席情况

（三）本次大会由公司董事长义宝厚先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通过如下议案:

议案二《关于修订公司章程的议案》，同意股数超过有表决权的出席股东所代表股份总数的三分之二。

议案二、议案三及议案四所涉相关内容详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》的公司[临2014-013]公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》；修订后的公司章程、董事会工作规则及股东大会议事规则全文详见上海证券交易所网站。

张毅勤先生、吴继忠先生简历见附件。

三、律师见证情况

公司聘请上海联合律师事务所曹志龙、李妺律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

附件：张毅勤先生、吴继忠先生简历

上海大屯能源股份有限公司

董事会

2014年9月5日

附件

张毅勤先生简历

张毅勤，男，1958年2月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，中共党员，高级工程师。1976.03-1978.02，为安徽省淮北市任圩公社李桥大队下放知青；1978.03-1979.02，中国人民解放军基建工程兵00434部队机修连战士、文书；1979.03-1982.06，山东广播电视大学00439部队班机械制造专业脱产学习；1982.07-1983.08，中国人民解放军基建工程兵00434部队安装营技术员；1983.09-1985.09，原煤炭部三建一处安装工区二队 副队长；1985.10-1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；1988.11-1991.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师；1991.11-1996.08，大屯煤电公司徐庄煤矿机电矿长；1996.09-2005.11，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）处长（经理）；2005.12-2009.07，江苏大屯铝业有限公司董事长、总经理、党委副书记；2009.08-2010.03，徐州四方铝业集团有限公司董事长、党委副书记；2010.03至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。

吴继忠先生简历

吴继忠，男，1962年5月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。1984.08-1990.09，大屯煤电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；1990.09-1993.04，大屯煤电公司孔庄煤矿水采队技术员；1993.04-1996.10，大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副区长； 1996.10-1997.07，大屯煤电集团公司孔庄煤矿水采工区区长；1997.07-1998.01，大屯煤电集团公司孔庄煤矿副总工程师；1998.01-2007.09，孔庄煤矿总工程师； 2007.09-2010.03，姚桥煤矿矿长、党委副书记；2010.03-至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。