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A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2014-017 上海大屯能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-09-06 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次大会没有否决或修改议案的情况; ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间及地点 1.现场会议时间:2014年9月5日(星期五)下午2:30。 2.网络投票时间:2014年9月5日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00。 3.会议地点:上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅。 (二)本次会议的股东和代理人(包括现场和网络)出席情况
(三)本次大会由公司董事长义宝厚先生主持,部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,以记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通过如下议案:
议案二《关于修订公司章程的议案》,同意股数超过有表决权的出席股东所代表股份总数的三分之二。 议案二、议案三及议案四所涉相关内容详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》的公司[临2014-013]公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》;修订后的公司章程、董事会工作规则及股东大会议事规则全文详见上海证券交易所网站。 张毅勤先生、吴继忠先生简历见附件。 三、律师见证情况 公司聘请上海联合律师事务所曹志龙、李妺律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定,本次股东大会作出的决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书。 特此公告。 附件:张毅勤先生、吴继忠先生简历 上海大屯能源股份有限公司 董事会 2014年9月5日 附件 张毅勤先生简历 张毅勤,男,1958年2月出生,汉族,中国矿业大学硕士学位,中共党员,高级工程师。1976.03-1978.02,为安徽省淮北市任圩公社李桥大队下放知青;1978.03-1979.02,中国人民解放军基建工程兵00434部队机修连战士、文书;1979.03-1982.06,山东广播电视大学00439部队班机械制造专业脱产学习;1982.07-1983.08,中国人民解放军基建工程兵00434部队安装营技术员;1983.09-1985.09,原煤炭部三建一处安装工区二队 副队长;1985.10-1988.10,大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长;1988.11-1991.10,大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师;1991.11-1996.08,大屯煤电公司徐庄煤矿机电矿长;1996.09-2005.11,大屯煤电集团公司通信计算机处(科瑞分公司)处长(经理);2005.12-2009.07,江苏大屯铝业有限公司董事长、总经理、党委副书记;2009.08-2010.03,徐州四方铝业集团有限公司董事长、党委副书记;2010.03至今,上海大屯能源股份有限公司副总经理,大屯煤电(集团)有限责任公司董事。 吴继忠先生简历 吴继忠,男,1962年5月出生,汉族,中国矿业大学硕士学位,中共党员,教授级高级工程师。1984.08-1990.09,大屯煤电公司孔庄煤矿采煤三队技术员;1990.09-1993.04,大屯煤电公司孔庄煤矿水采队技术员;1993.04-1996.10,大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副区长; 1996.10-1997.07,大屯煤电集团公司孔庄煤矿水采工区区长;1997.07-1998.01,大屯煤电集团公司孔庄煤矿副总工程师;1998.01-2007.09,孔庄煤矿总工程师; 2007.09-2010.03,姚桥煤矿矿长、党委副书记;2010.03-至今,上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师,大屯煤电(集团)有限责任公司董事。 本版导读:
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